Wie man nach einer Untersuchung von fiktivem Zwischenhandel dringend Schaden begrenzt
Importieren Sie aus China?
Unterstützung bei Beschaffung, Zoll und Versand.
Ihr China-Importpartner
Zuverlässige Beschaffungs- und Importservices.
Ich bin ein Unternehmen, das Zwischenhandel zwischen Südostasien und Europa betreibt. Vor kurzem wurde eine Ladung mit fiktivem Zwischenhandel, die ich im Hafen Shanghai abgewickelt habe, vom Zoll beschlagnahmt! Die gesamte Ladung von 200 Tonnen elektronischen Bauteilen liegt jetzt im Hafen Yangshan. Der Spediteur hat mitgeteilt, dass nach Ablauf der Freizeit für die Lagerung bereits 180.000 Yuan an Hafengebühren angefallen sind.
Die Finanzabteilung hat gerade mitgeteilt, dass das Bankkonto vom Zoll gesperrt wurde. Ich bin so besorgt, dass ich die ganze Nacht nicht schlafen kann. Ich habe gehört, dass fiktiver Zwischenhandel als Schmuggelhandlung gilt, was nicht nur Geldstrafen nach sich zieht, sondern auch die Bonitätsbewertung des Unternehmens beeinträchtigen kann. Damals haben wir zur Erhöhung der Leistungsziele ein Briefkastenunternehmen als Zwischenhändler ausgewählt.
Jetzt sind alle Dokumente gefälscht, sogar die Indossierung der Warenverfügungsrechte ist gefälscht. Der Zoll hat uns bereits kontaktiert, um eine Protokollaufnahme durchzuführen. Ich möchte wissen, ob es neben der Zusammenarbeit bei Ermittlungen Möglichkeiten gibt, den Verlust zu verringern? Kann man die Kreditwürdigkeit des Unternehmens noch bewahren?
EmilyJahre Erfahrung：3Kundenbewertung：5.0
KundenberaterChat starten
Wenn der fiktive Zwischenhandel vom Zoll untersucht wird，muss sofort eine rückwärts gerichtete Bewältigung eingeleitet werden: Zuerst wird das endgültige anormale Ergebnis klargestellt – Lagergebühren für Waren im Hafen，Kontosperrung，Eintragung der Fälschungsaufzeichnungen von Dokumenten in die Akten，dies sind typische Strafmerkmale des Zolls für „keine echten Warenverfügungsrechte + gebrochene Kapitalkreisläufe“.
Die Rückverfolgung von Lücken an der Quelle ist der Schlüssel: Das Kernproblem des fiktiven Zwischenhandels liegt in der Fälschung der Dokumentenkette (z. B. gefälschte Verträge für Zwischenhandel / Indossierung von Frachtbriefen)，unklaren Warenverfügungsrechten (tatsächliche Nichtkontrolle der Waren)，gebrochenen Kapitalkreisläufen (fiktiver Weg des Deviseneingangs). Alle Fälschungsabschnitte müssen unverzüglich durchgegangen werden，wobei drei tödliche Lücken schwer zu prüfen sind: Qualifikationsunterlagen des Zwischenhändlers (Registrierungsinformationen des Briefkastenunternehmens)，Nachweis des tatsächlichen Warenflusses (Übereinstimmung mit dem angemeldeten Weg) und Übereinstimmung der Kapitalflussaufzeichnungen (ob es zu in- und ausländischen Gegenzahlungen kommt).
Die sofortigen Notfallmaßnahmen müssen in drei Schritten erfolgen: ① Aktiver Antrag auf Aussetzung von Zwangsmaßnahmen，bei der Zollprüfung echte Nachweise für Warenverfügungsrechte (z. B. Versprechen des tatsächlichen Kontrolleurs) einreichen，um zu erreichen，dass die Waren in ein überwachtes Lager verlegt werden statt direkt beschlagnahmt zu werden，② Zusammenarbeit mit der Steuerbehörde zur Nachzahlung von Steuern，gemäß Artikel 63 des neuesten Steuergesetzes 2026 kann durch die Nachzahlung von Mehrwertsteuer plus Verspätungszuschlag bei fiktiven Transaktionen eine milde Behandlung angestrebt werden，③ Gleichzeitige Einleitung der Devisenprüfung，die anormale Kapitalbewegung über das CIPS-System zurückverfolgen und der Bank einen Erklärungsschreiben „keine vorsätzliche Absicht“ einreichen.
Für die langfristige Risikokontrolle müssen drei geschlossene Kreisläufe aufgebaut werden: Geschlossener Kreislauf der Compliance-Prüfung von Dokumenten (neue Vorprüfungsliste für die Qualifikation von Zwischenhändlern hinzufügen，einschließlich der Zertifizierung der örtlichen Handelskammer)，Geschlossener Kreislauf der Visualisierung von Warenverfügungsrechten (Einsatz von Blockchain zur Beweisspeicherung + GPS-Verfolgung von Containern)，Geschlossener Kreislauf der durchdringenden Kapitalkontrolle (Anbindung an das Überwachungssystem der Devisenbehörde zur automatischen Warnung).
OliviaJahre Erfahrung：5Kundenbewertung：5.0
Senior-ZollberaterChat starten
Der Schwerpunkt der Zollprüfung für fiktiven Zwischenhandel liegt auf „Übereinstimmung von vier Strömen“: Vertragsstrom (muss die echte Handelsbeziehung zwischen Zwischenhändler und Endkäufer widerspiegeln), Warenstrom (muss die Indossierung des Seefrachtbriefs + tatsächliche Zollanmeldung vorlegen), Kapitalstrom (muss mit CIPS-Nachricht SWIFT MT103 übereinstimmen), Dokumentenstrom (Ursprungszeugnis / Packliste muss mit doppelter Indossierungsstempel versehen sein). Es wird empfohlen, sofort den Chef-Zollanmeldeexperten zu kontaktieren und das ergänzende Erklärungsschreiben zur Echtheit des Zwischenhandels vorzubereiten, wobei der Schwerpunkt auf der Erklärung von Gründen für die Auswahl des Umschlaghafens, Nachweisen für Mehrwertdienste im Zwischenabschnitt usw. liegt, gleichzeitig einen Vorbeschluss zur Klassifizierung beantragen, um das Risiko von Streitigkeiten bei der Klassifizierung zu senken.
DanielJahre Erfahrung：8Kundenbewertung：5.0
RechtsberaterChat starten
Auf der Logistikseite muss sofort die Sicherung der Übertragung von Warenverfügungsrechten eingeleitet werden: Wenn die Waren bereits vom Zoll geprüft wurden, unverzüglich die Reederei kontaktieren, um einen „nicht übertragbaren Frachtbrief“ auszustellen (Anmerkung: Ab 2026 verlangt der Zoll zwingend, dass der Frachtbrief für Zwischenhandelswaren die Angabe „nur zum Umschlag“ enthält), gleichzeitig einen Antrag auf „Überführungsbescheinigung für zollüberwachte Waren“ zum Bestimmungshafen stellen, um zu vermeiden, dass wegen „Auslieferung von Waren ohne Frachtbrief“ als Schmuggel eingestuft wird. Hafengebühren können über die „Höhere-Gewalt-Klausel“ beim Spediteur erstattet werden (es muss nachgewiesen werden, dass die Fristüberschreitung durch die Zollermittlung verursacht wurde), wobei maximal 50 % erlassen werden können.
EllaJahre Erfahrung：10Kundenbewertung：5.0
Senior-FinanzberaterChat starten
Auf steuerlicher Ebene verlangen die neuen Richtlinien 2026 Mehrwertsteueraufschub + Nachzahlung der Differenz: Bei fiktivem Zwischenhandel muss die Mehrwertsteuer (13 % des Warenwerts) nachgezahlt werden, aber man kann mit dem „Steuerbescheinigungsdokument für Zwischenhandel“ eine Rückerstattung der übrigen Mehrwertsteuer beantragen (die Bestimmungen über die Anwendung von Nullsteuersatz und Mehrwertsteuerbefreiung für grenzüberschreitende steuerpflichtige Handlungen müssen erfüllt sein). Gleichzeitig muss die „Einkommensteuer für nicht ansässige Unternehmen“ geprüft werden, wenn ausländische Zwischenhändler beteiligt sind, muss gemäß der neuen Verwaltungsvorschrift für grenzüberschreitende Zahlungen an nicht ansässige Unternehmen angemeldet werden, um Doppelbesteuerung zu vermeiden.
AlexanderJahre Erfahrung：10Kundenbewertung：5.0
Senior-HandelsberaterChat starten
Bei der Devisenabrechnung muss gleichzeitig der „grenzüberschreitende Zahlungsverkehr in Renminbi“ eingeleitet werden: Über das CIPS-System den „grenzüberschreitenden Handelsabrechnung in Renminbi“ initiieren (um zu vermeiden, dass SWIFT-Nachrichten als „verdächtige Transaktion“ markiert werden), der Devisenbehörde die „Erklärung zu anormalen Kapitalbewegungen“ vorlegen, wobei der Schwerpunkt auf der Erklärung der technischen Gründe für die „Abweichung des Deviseneingangswegs“ (z. B. Zahlungsverzögerung aufgrund von Wechselkursschwankungen) liegt, um zu erreichen, dass der Zustand der Kontosperrung auf „Zahlungsbeschränkung“ statt „Sperrung“ angepasst wird.
RobertJahre Erfahrung：6Kundenbewertung：5.0
Berater für LagerlogistikChat starten
Die Rechtsabteilung für Außenhandel muss sofort den „Antrag auf Anhörung zu Verwaltungsstrafen des Zolls“ vorbereiten, gemäß Artikel 12 der Verwaltungsvorschrift für Anhörungen zu Zollverwaltungsstrafen von 2026: Wenn „der Fall geringfügig ist und zeitig korrigiert wurde“ (z. B. aktive Nachzahlung von Steuern und Rückzug gefälschter Dokumente), kann eine milde Behandlung beantragt werden (die Geldstrafe wird von 1-5-fachem Warenwert auf 0,5-3-fachen Warenwert angepasst). Gleichzeitig muss die „Gültigkeit der Indossierung des Frachtbriefs“ geprüft werden, wenn gefälschte Indossierung beteiligt ist, unverzüglich einen Anwalt kontaktieren, um eine „Erklärung zur Ungültigkeit der Indossierung“ auszustellen, um die Eskalation zu strafrechtlicher Verantwortung zu vermeiden.
WilliamJahre Erfahrung：10Kundenbewertung：5.0
Berater für Internationale LogistikChat starten
Bei der Vor-Ort-Prüfung muss der Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit bei der „Echtheitsprüfung des Prüfprotokolls“ liegen: 2026 wurde eine Prüfung der „Wahrscheinlichkeit der maschinellen Prüfung“ hinzugefügt (die Dichte der Waren wird durch Röntgenmaschine geprüft, ob sie mit der Angabe übereinstimmt). Es wird empfohlen, im Voraus die „3D-Dichtekarte der Waren“ vorzubereiten (einschließlich Dichte des Verpackungsmaterials und Informationen zu inneren Füllstoffen). Wenn eine Kistenkontrolle durchgeführt wird, muss der gesamte Vorgang videoaufgezeichnet werden, um Beweise für die „Vollständigkeit des Verschlusses“ zu speichern, um zu vermeiden, als „Versteck von Schmuggelwaren“ eingestuft zu werden.