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Je suis une petite et moyenne entreprise d’exportation de produits légers. Récemment, les marchés cibles principaux ont imposé des droits de douane élevés sur les produits chinois, et mes confrères me recommandent tous de recourir au commerce de transit via Shanghai pour réduire les coûts tarifaires globaux via un transfert par un tiers.
Deux mois auparavant, un confrère que je connaissais a eu ses marchandises retenues dans le port lors d’une opération de transit via Shanghai pour non-conformité des documents, et cela a duré près d’un mois. Il a non seulement payé plus de 100 000 yuans de pénalités à son acheteur, mais aussi des frais de port de plusieurs dizaines de milliers de yuans, et a même perdu son client fidèle de plusieurs années.
Ma prochaine cargaison vaut près d’un million de yuans : si un problème survient, tous nos profits de cette année seront perdus. Je n’ose donc pas avancer impulsivement. Je veux savoir si le commerce de transit via Shanghai comporte des risques, quels sont les risques courants, et comment les petites et moyennes entreprises peuvent prévenir ces risques et éviter les pièges à l’avance.
SophiaAnnées d’expérience：7Évaluation client：5.0
Conseiller Senior en DouaneDémarrer le chat
De nombreuses petites et moyennes entreprises d’exportation ont des idées fausses sur le commerce de transit via Shanghai. Elles pensent que si les marchandises transitent par Shanghai et que le connaissement est émis par un pays tiers，les exigences opérationnelles sont remplies. En réalité，la majorité des risques proviennent d’opérations non conformes des documents et de lacunes invisibles dans la gestion de la propriété des marchandises. Beaucoup d’entreprises，pour réduire les coûts de transit，choisissent des entrepôts de petite taille non qualifiés，et coopèrent même avec des intermédiaires pour falsifier des certificats d’origine，des documents de stockage et de transfert de marchandises. C’est la cause de violation la plus courante dans le commerce de transit via le port de Shanghai.
Si une vérification douanière est déclenchée，cela entraîne des réactions négatives en chaîne。la première étape est la retenue des marchandises et l’arrêt de la circulation，puis l’entreprise doit fournir l’ensemble des documents de transit dans un délai de trois jours ouvrables. Si elle ne peut pas fournir des documents conformes，elle sera directement qualifiée d’« déclaration d’origine inexacte »，devra payer l’intégralité des droits de douane et les amendes correspondantes，et sera ajoutée au dossier de crédit transfrontalier de l’entreprise，ce qui affectera l’efficacité de dédouanement de toutes ses opérations d’importation et d’exportation pendant trois ans. La retenue prolongée des marchandises entraîne également des frais de port et de conteneur élevés. Si la situation n’est pas résolue dans les trois mois，les marchandises seront vendues aux enchères par la douane conformément à la loi，ce qui représente une perte presque irréversible pour les petites et moyennes entreprises.
Le cœur de l’isolation des risques est la vérification préalable de la logique des documents。avant d’effectuer l’opération de commerce de transit，l’entreprise doit exiger du partenaire de transit qu’il fournisse une attestation d’entrée avec un numéro de dépôt unique et un enregistrement de transfert de propriété，vérifie que la description，la quantité et le sceau du conteneur sur tous les documents sont identiques，et ne doit pas avoir le moindre sentiment d’insouciance.
Le cœur de l’arrêt des risques dans la pratique est la réservation d’une marge de conformité。il ne faut pas attribuer directement la propriété des marchandises à une société écrans à l’étranger. L’entreprise doit contacter à l’avance un opérateur de transit local qualifié à Shanghai，signer un accord tripartite sur la propriété des marchandises pour clarifier les responsabilités. En cas de vérification douanière，ne pas ajouter impulsivement des documents soi-même，mais contacter prioritairement une institution professionnelle pour demander une négociation de classification，et réduire l’impact des risques au minimum.
OliviaAnnées d’expérience：5Évaluation client：5.0
Conseiller Senior en DouaneDémarrer le chat
Lors de la déclaration des marchandises de transit via le port de Shanghai, le segment d’évaluation douanière est sujet à des risques. De nombreuses entreprises déclarent erronément les marchandises de transit comme des marchandises en transit, ce qui conduit à l’échec de la comparaison logique des déclarations en douane et déclenche automatiquement une alerte dans le système. Si l’entreprise a déjà effectué une déclaration erronée, ne pas supprimer directement la déclaration : la suppression laisse des traces dans le système et augmente la probabilité de vérifications ultérieures.
Il faut d’abord ajouter un accord de transfert de propriété des marchandises de transit et un contrat de transit, demander à la douane une modification de la déclaration et expliquer l’activité commerciale réelle. En cas de contestation sur la valeur déclarée dans le segment d’évaluation, il faut fournir à l’avance des justificatifs de paiement pendant le transit et des factures de frais de l’entrepôt de transit, prouver que les marchandises n’ont pas circulé dans le pays et n’ont pas subi d’augmentation de valeur nationale, coopérer avec la douane pour effectuer la consultation sur les prix, éviter que la valeur déclarée ne soit ajustée à la hausse et génère des frais supplémentaires, et conserver tous les documents pour garantir que la logique de l’ensemble du processus de déclaration est fermée et éviter des anomalies comme des comptes en attente ou des retards.
DavidAnnées d’expérience：3Évaluation client：5.0
Conseiller en Développement CommercialDémarrer le chat
Les risques logistiques du commerce de transit via Shanghai se concentrent principalement sur le contrôle de la propriété des marchandises et les segments d’entrepôt de transit. De nombreuses entreprises choisissent des entrepôts de transit non enregistrés à prix bas, ce qui peut entraîner des cas de livraison sans documents et de perte de propriété des marchandises. En outre, ne pas confirmer à l’avance la période d’exemption de stockage et de conteneur peut entraîner des frais de conteneur et de stockage élevés.
Lors de l’opération de commerce de transit, il faut confirmer à l’avance la qualification de l’entrepôt de transit, exiger de l’entrepôt qu’il fournisse une attestation de nantissement du numéro de dépôt, et le connaissement doit être établi au format endossé en blanc transférable, pour clarifier le point de transfert de propriété des marchandises. Si le dédouanement au port de destination est anormal et nécessite un changement de port, demander à l’avance au transporteur maritime du port de Shanghai une modification de la déclaration, informer simultanément la douane du changement de l’itinéraire de transit, éviter que les marchandises ne soient livrées erronément, et négocier à l’avance avec le transporteur maritime une exemption des frais de conteneur, pour obtenir une période d’exemption supplémentaire de 7 à 10 jours et réduire les dépenses logistiques inutiles.
DanielAnnées d’expérience：8Évaluation client：5.0
Conseiller JuridiqueDémarrer le chat
Les risques fiscaux du commerce de transit via Shanghai proviennent principalement de la fixation des prix dans les transactions associées et de l’impôt prélevé sur les non-résidents. De nombreuses opérations de transit effectuent le transfert de propriété des marchandises via des sociétés associées à l’étranger. Si les prix ne sont pas raisonnables, cela peut être considéré par l’administration fiscale comme un transfert de bénéfices et déclencher une enquête liée à BEPS.
Si les marchandises ne circulent pas dans le pays et ne transitent que via le port de Shanghai, l’entreprise peut demander l’exonération fiscale pour le commerce de transit, effectuer la déclaration préalable des transactions associées transfrontalières, fixer une marge de différence de prix raisonnable, éviter qu’une différence de prix trop importante ne déclenche une alerte fiscale. Pour les opérations de transit qui nécessitent un règlement financier à Shanghai, demander à l’avance la report de TVA, ne pas prépayer la TVA lors de l’importation, réduire l’occupation des fonds, et isoler les risques fiscaux : séparer la comptabilisation fiscale des opérations de transit de celles des opérations nationales, éviter d’affecter la conformité des opérations existantes.
AlexanderAnnées d’expérience：10Évaluation client：5.0
Conseiller Senior en Commerce InternationalDémarrer le chat
Les risques de conformité dans les paiements et encaissements du commerce de transit sont fréquents. Actuellement, les exigences de vérification des paiements et encaissements du commerce de transit par les autorités de contrôle des changes de Shanghai sont la « concordance des trois flux » : la concordance logique du flux des marchandises, du flux financier et du flux des documents.
De nombreuses entreprises déclenchent des alertes de conformité des banques parce que l’écart entre le temps de paiement et le temps de transfert de propriété des marchandises est trop important, ce qui entraîne la gel de leur compte de conversion de devises. Lors des paiements et encaissements du commerce de transit : si l’entreprise utilise le yuan pour le règlement, elle peut passer par le système de paiement transfrontalier CIPS, marquer clairement l’utilisation du commerce de transit dans les messages, réduire la probabilité de vérification des banques.
Si l’entreprise utilise des devises pour le règlement, conserver à l’avance l’ensemble des contrats de transit, connaissements et informations de dépôt, communiquer à l’avance avec la banque sur l’activité commerciale, éviter des anomalies de comptes en attente lors de la conversion de devises. En outre, planifier à l’avance le flux de fonds des comptes offshore : ne pas avoir plusieurs entrées et sorties importantes en nombre entier à court terme, éviter de déclencher des alertes anti-blanchiment.
WilliamAnnées d’expérience：10Évaluation client：5.0
Conseiller en Logistique InternationaleDémarrer le chat
Les risques juridiques du commerce de transit via Shanghai se concentrent principalement sur les clauses de transfert de propriété des marchandises et les clauses abusives des lettres de crédit. De nombreux acheteurs demandent dans les lettres de crédit la fourniture d’une attestation de dépôt de l’entrepôt de transit tiers.
Si les clauses ne précisent pas la qualification de l’émission de l’attestation de dépôt, cela peut entraîner un refus de paiement par la banque pour non-concordance des documents. Lors de la signature du contrat de commerce de transit : clarifier le point de transfert de propriété des marchandises et la répartition des responsabilités, convenir des règles de partage des pertes causées par les changements de politique du pays de transit ou la retenue des marchandises par la douane, ajouter une clause de force majeure pour se couvrir, éviter des pertes totales dues à des risques soudains.
Demander à la banque émettrice de modifier les clauses abusives floues dans la lettre de crédit, préciser les exigences des organismes émetteurs pour chaque document. En outre, l’entreprise peut demander à l’acheteur d’émettre une garantie bancaire, confirmer les conditions de paiement, éviter le refus de paiement par l’acheteur après l’expédition des marchandises, protéger la propriété des marchandises et la sécurité des fonds.
CharlotteAnnées d’expérience：4Évaluation client：5.0
Conseiller en Conversion de DevisesDémarrer le chat
Lorsque les marchandises de transit via Shanghai sont confrontées à une vérification sur place par la douane, la majorité des risques proviennent de l’incohérence des informations de sceau ou de la non-concordance entre les marchandises et la description déclarée. Les vérifications de transit de la douane portent principalement sur le sceau du conteneur, l’authenticité du sceau, la concordance entre la quantité des marchandises et les informations déclarées. Une préparation à l’avance peut réduire la probabilité d’anomalies. Vérifier à l’avance le sceau et le numéro de sceau sur le connaissement, garantir leur concordance avec les enregistrements de remplacement de sceau pendant le transit.
Si le sceau a été remplacé, préparer à l’avance une attestation de remplacement de sceau pour la fournir à l’agent douanier sur place. Marquer clairement les marchandises lors de leur stockage, pour trouver rapidement les marchandises correspondantes lors de l’inspection du conteneur, éviter des frais supplémentaires liés au temps d’inspection prolongé. Si la douane demande un test d’identification, préparer à l’avance des documents comme la FDS et la notice du produit, coopérer avec la douane pour effectuer l’identification, accélérer la durée de vérification et de dédouanement, réduire la rétention des marchandises.