Quels sont les modes de fraude courants des agences d'exportation ?
Vous importez depuis la Chine ?
Assistance pour l'achat, la douane et le transport.
Votre Partenaire d'Importation en Chine
Des services fiables pour vos achats et importations.
Je suis propriétaire d'une petite usine d'exportation de meubles en bois massif. En 2025, j'ai fait appel à une agence, mais après l'arrivée des marchandises au Port de Shanghai, elle m'a indiqué que les documents étaient incomplets et que les marchandises avaient été saisies, me demandant de payer 50 000 yuans de « frais de traitement urgent ».
Finalement, les marchandises sont restées bloquées au port pendant 30 jours, générant 120 000 yuans de frais de séjour de conteneur, et l'agence a fui avec mon dépôt de garantie de 100 000 yuans. Je souhaite maintenant trouver une agence fiable mais je crains d'être de nouveau escroqué.
Je voudrais savoir quels sont les modes de fraude courants des agences d'exportation ? Comment juger si une agence est fiable à travers les contrats, les documents et le flux de fonds ? Et existe-t-il de nouvelles politiques de régulation en 2026 qui peuvent nous aider à éviter ce type de risques ?
DavidAnnées d’expérience：3Évaluation client：5.0
Conseiller en Développement CommercialDémarrer le chat
Les pièges de fraude du secteur de l'agence d'exportation en 2026 se cachent dans plusieurs scénarios courants。certaines agences promettent « droits de douane et dédouanement inclus » mais utilisent des documents falsifiés，ou attirent les clients avec des « frais d'agence bas » puis facturent des frais cachés supplémentaires.
Une fois tombé dans le piège，les conséquences en chaîne sont directes。les documents falsifiés entraînent la saisie des marchandises par la douane，les frais de séjour au port s'accumulent jour après jour (en 2026，les frais de séjour d'un conteneur de 40 pieds au Port de Shanghai peuvent atteindre 1 200 yuans par jour au maximum)，et si le dédouanement n'est pas effectué au-delà de 60 jours，les marchandises peuvent être vendues aux enchères。après accumulation des frais cachés，le coût réel est supérieur de plus de 30% à celui d'une agence régulière，et même le dépôt de garantie peut être détourné，entraînant la rupture de la chaîne de trésorerie.
La ségrégation des risques physiques doit se concentrer sur trois points clés :1. Le contrat doit préciser l'exigence de « conformité des quatre flux »，et interdire à l'agence d'encaisser le paiement des marchandises pour le compte d'autrui。2. La vérification des documents doit laisser des traces，et demander à l'agence de fournir le récépissé de pré-déclaration douanière。3. Le titre de propriété des marchandises (connaissement) doit être délivré par l'usine ou le transitaire désigné，pour éviter que l'agence ne contrôle la propriété des marchandises.
Le conseil exclusif de limitation des pertes adapté aux politiques de 2026。en cas de fraude d'agence，vous pouvez immédiatement soumettre des preuves à la « plateforme de signalement de fraudes commerciales transfrontalières » de l'Administration générale des douanes (cette plateforme réalise une réponse en temps réel de l'ordre de la seconde en 2026)，et demander en même temps le « stockage temporaire des marchandises en entrepôt de contrôle » pour éviter les frais de séjour au port。si l'agence fuit avec les fonds，vous pouvez demander une « médiation en cas de fraude commerciale » auprès du Conseil chinois pour la promotion du commerce international sur présentation du contrat，et les comptes liés à l'agence peuvent être bloqués dans les 3 jours ouvrables.
EmilyAnnées d’expérience：3Évaluation client：5.0
Conseiller Service ClientDémarrer le chat
En 2026, la vérification des documents de déclaration en douane est plus stricte, et la fraude est courante dans le cas de « sous-déclaration de la valeur des marchandises pour éviter l'impôt » : l'agence modifie privéement le montant de la facture, ce qui permet d'économiser des droits de douane en apparence, mais une fois identifié par le système intelligent d'évaluation de la valeur des douanes par IA, il faudra payer les impôts manquants selon la valeur réelle des marchandises plus une amende de 1 à 3 fois le montant de l'impôt dû, les marchandises seront également mises en attente administrative, et le dédouanement ne pourra pas être effectué pendant 60 jours au maximum.
Méthode de réponse : demander à l'agence de fournir le « formulaire de pré-vérification de la valeur douanière », sur lequel figure la fourchette de valeur évaluée préliminairement par le système douanier. Si le montant de la facture modifié par l'agence dépasse cette fourchette, mettez immédiatement fin à la coopération ; par ailleurs, l'« authentification du nom réel du déclarant en douane » est mise en œuvre en 2026, il faut vérifier que la qualification du déclarant de l'agence est consultable sur le site officiel de l'Administration générale des douanes, pour éviter d'utiliser du personnel avec une qualification affiliée.
Si une mise en attente administrative est déjà survenue, vous pouvez demander une « négociation sur la valeur », en fournissant le contrat d'approvisionnement de l'usine, les factures de matières premières et le tableau de calcul du coût de production comme pièces justificatives. La négociation peut généralement être terminée dans les 3 jours ouvrables, ce qui réduit le temps de séjour au port.
AlexanderAnnées d’expérience：10Évaluation client：5.0
Conseiller Senior en Commerce InternationalDémarrer le chat
Parmi les fraudes des agences d'exportation, le transfert de propriété des marchandises est un risque majeur : l'agence endosse privéement le connaissement à un tiers, ce qui fait perdre à l'usine la propriété des marchandises. Dans la logistique internationale en 2026, le connaissement nominatif, qui nécessite que le destinataire présente une pièce d'identité pour retirer les marchandises, est plus sûr ; si le connaissement à ordre ne précise pas « sur ordre de l'usine », l'agence peut l'endosser et le transférer librement.
Par ailleurs, la fraude sur les frais de séjour de conteneur : l'agence promet « 7 jours de délai de stockage gratuit », mais n'en demande que 3 jours en réalité, et facture 1 000 yuans par jour de frais de séjour au-delà, sans préavis à l'avance.
En 2026, les ports mettent en œuvre l'« envoi en temps réel des frais de séjour de conteneur », l'usine peut consulter le temps restant du délai de stockage gratuit sur le site officiel du port en saisissant le numéro de conteneur. Si l'agence cache l'information, vous pouvez déposer une plainte auprès de l'autorité portuaire.
Points clés du contrôle de la propriété des marchandises : le connaissement doit obligatoirement indiquer « sur ordre de l'expéditeur (l'usine) », et l'original du connaissement est conservé par l'usine, l'agence n'est responsable que de la soumission de la copie utilisée pour la déclaration en douane ; si vous utilisez un connaissement électronique (généralisé en 2026), il faut passer par le système d'enregistrement des connaissements du « Portail électronique chinois », pour s'assurer que seule l'usine a le droit de modifier les informations du connaissement.
EllaAnnées d’expérience：10Évaluation client：5.0
Conseiller Financier SeniorDémarrer le chat
La fraude fiscale des agences d'exportation est courante dans le cas de « remboursement de taxe falsifié » : l'agence utilise les documents d'autres usines pour obtenir frauduleusement le remboursement de la taxe à l'exportation, ou retarde la déclaration, ce qui fait que l'usine ne peut pas bénéficier de la « politique de report de paiement de la TVA à l'exportation de commerce électronique transfrontalier » de 2026.
Cette politique de 2026 exige que l'agence fournisse trois documents concordants : « déclaration d'exportation des marchandises + enregistrement de suivi logistique + facture spéciale de la taxe sur la valeur ajoutée ». Si les documents fournis par l'agence sont incomplets, l'usine non seulement n'obtiendra pas le remboursement de la taxe, mais sera également classée comme « entreprise à déclaration anormale » par l'administration fiscale.
Par ailleurs, l'agence peut proposer une « tarification des transactions liées », mais avec la mise en œuvre de BEPS 2.0 en 2026, les transactions liées doivent respecter le « principe de transaction indépendante ». Si la tarification s'écarte de plus de 10% du marché, elle sera ajustée par l'administration fiscale, avec paiement des impôts manquants plus des amendes pour retard de paiement.
Méthode de réponse : demander à l'agence de fournir chaque mois un « tableau de progression de la déclaration fiscale », contenant la date de déclaration du remboursement de la taxe, le récépissé douanier et le numéro d'acceptation de l'administration fiscale ; l'administration fiscale a lancé le « système de pré-vérification du remboursement de la taxe à l'exportation » en 2026, l'usine peut saisir elle-même les informations des documents pour effectuer la vérification, afin d'éviter les erreurs d'opération de l'agence.
DanielAnnées d’expérience：8Évaluation client：5.0
Conseiller JuridiqueDémarrer le chat
Avec la généralisation du système de paiement transfrontalier en RMB (CIPS) en 2026, la fraude sur les encaissements et paiements de change des agences d'exportation est courante dans le cas de « détournement de fonds de compte offshore » : l'agence utilise un compte offshore pour encaisser le paiement des marchandises, retarde la conversion de devises ou détourne directement les fonds. La réglementation de 2026 prévoit que l'agence doit obligatoirement effectuer les encaissements et paiements de change via le « système CIPS », et que les fonds doivent être versés directement sur le compte de l'usine, l'encaissement pour le compte d'autrui est interdit ; si l'agence demande à recevoir le paiement sur un compte privé ou un compte non relié au CIPS, refusez immédiatement.
Par ailleurs, la fraude sur le taux de change de conversion : l'agence promet « conversion de devises selon le taux médian du jour », mais effectue la conversion selon un taux inférieur de 0,5% au taux médian en réalité, ce qui représente une retenue supplémentaire de 5 000 yuans pour 1 million de dollars américains.
L'Administration nationale des changes a lancé le « système de comparaison en temps réel des taux de change » en 2026, l'usine peut saisir le montant de la conversion de devises pour consulter le taux médian du jour. Si l'écart du taux de change de l'agence dépasse 0,1%, vous pouvez déposer une plainte auprès de l'Administration nationale des changes.
Contrôle du flux de fonds : le contrat précise que « le paiement des marchandises est versé directement sur le compte d'entreprise de l'usine », et interdit à l'agence d'encaisser pour le compte d'autrui ; demander à l'agence de fournir le « relevé de transaction de change », sur lequel figure le code de transaction du système CIPS, pour s'assurer que le flux de fonds est conforme.
CharlotteAnnées d’expérience：4Évaluation client：5.0
Conseiller en Conversion de DevisesDémarrer le chat
La fraude contractuelle des agences d'exportation est courante dans le cas de « clauses abusives » : par exemple, exiger que l'usine fournisse une « attestation d'inspection d'un tiers désigné par l'agence », mais le tiers est contrôlé par l'agence, qui peut délivrer librement une attestation de non-conformité, ce qui fait que l'usine ne reçoit pas le paiement des marchandises. Le droit commercial international de 2026 prévoit que la « clause d'inspection par un tiers » dans le contrat doit préciser les normes et le délai d'inspection, et que l'inspecteur doit être désigné conjointement par les deux parties, sinon la clause est nulle.
Par ailleurs, la fraude sur les garanties : l'agence demande à l'usine de délivrer une « garantie de bonne exécution », mais le bénéficiaire de la garantie est une société affiliée à l'agence, qui peut falsifier une attestation de non-respect du contrat pour réclamer une indemnisation à la banque. Les banques ont lancé le « système intelligent de garanties » en 2026, la garantie doit préciser « réservée à la bonne exécution de la transaction commerciale réelle », et l'attestation de non-respect du contrat doit être certifiée par les douanes ou le service d'inspection des marchandises, pour éviter la falsification.
Points clés de la vérification du contrat : supprimez toutes les clauses « contrôlées unilatéralement par l'agence », comme « l'agence a le droit d'ajuster la valeur des marchandises », « l'agence peut traiter librement les marchandises bloquées au port » ; demandez à l'agence de fournir « la copie du permis d'exploitation + le certificat de qualification de déclaration en douane + le certificat d'enregistrement fiscal », et consultez sur le Système national de publication d'informations sur le crédit des entreprises si elle a des enregistrements de défaut de crédit.
OliviaAnnées d’expérience：5Évaluation client：5.0
Conseiller Senior en DouaneDémarrer le chat
La fraude lors de l'inspection douanière en 2026 est courante dans le cas de « falsification de scellé » : l'agence remplace le scellé par un faux après le chargement du conteneur, ce qui fait que lors de l'inspection douanière, on constate que les marchandises ne correspondent pas, entraînant la saisie des marchandises et une amende. Le vrai scellé comporte un numéro unique et un code QR des douanes, on peut consulter l'enregistrement de délivrance et la date d'utilisation du scellé en scannant via l'application « Douanes de Chine ».
Par ailleurs, la fraude sur le déchargement de conteneur : l'agence affirme que « les douanes exigent le déchargement complet du conteneur », mais c'est elle-même qui décharge le conteneur pour échanger les marchandises, puis demande à l'usine de payer des « frais de déchargement de conteneur ». L'inspection douanière est « entièrement enregistrée par vidéo » en 2026, l'usine peut demander à l'agence de fournir l'enregistrement vidéo de l'inspection, et si elle n'en dispose pas, elle peut demander aux douanes de le récupérer.
Contrôle sur place : l'usine doit envoyer du personnel dédié au port pour superviser le chargement, et confirmer que le scellé est un vrai scellé délivré par les douanes ; le personnel de supervision du chargement doit prendre des photos pour conserver le numéro du scellé, le numéro du conteneur et les photos des marchandises, qui peuvent servir de preuves en cas de problème ; si l'agence refuse la supervision du chargement, mettez immédiatement fin à la coopération.
RobertAnnées d’expérience：6Évaluation client：5.0
Conseiller en Gestion des EntrepôtsDémarrer le chat
L'audit du remboursement de la taxe à l'exportation en 2026 se concentre sur la « conformité des quatre flux » : flux contractuel (contrat d'agence entre l'usine et l'agence, contrat de vente entre l'usine et le client), flux de fonds (paiement des marchandises du client à l'usine), flux de marchandises (enregistrement de suivi logistique), flux de documents (déclaration en douane, connaissement, facture). La fraude des agences est courante dans le cas de « non-conformité des quatre flux », par exemple, l'agence utilise son propre compte pour encaisser le paiement des marchandises, ce qui fait que lors de l'enquête fiscale par correspondance, on ne peut pas prouver le flux de fonds, et le remboursement de la taxe de l'usine est suspendu.
Par ailleurs, la fraude sur l'enregistrement des documents : l'agence n'enregistre pas les documents conformément aux exigences (par exemple, la copie du connaissement, la liste de colisage), ce qui fait que l'administration fiscale ne peut pas effectuer la vérification, et le remboursement de la taxe de l'usine est récupéré. L'enregistrement des documents est « électronisé » en 2026, l'usine peut consulter sur la « Plateforme de services intégrés pour le remboursement de la taxe à l'exportation » si l'agence a enregistré tous les documents.
Méthode de réponse : demander à l'agence de fournir chaque mois un « tableau de vérification de la conformité des quatre flux », signé et confirmé par le service financier de l'usine ; lors de l'enquête fiscale par correspondance, l'usine doit fournir son propre contrat d'approvisionnement, ses enregistrements logistiques et ses relevés de flux de fonds, pour éviter de dépendre des documents fournis par l'agence ; si l'agence n'a pas enregistré les documents, demandez-lui immédiatement de compléter l'enregistrement, sinon mettez fin à la coopération et expliquez la situation à l'administration fiscale.