さんとうちほうにおけるちゅうけいぼうえきのじっしにともなうコンプライアンスリスクとじつむじょうのもんだいてんはなにか？
解決済み
ステータス: 20260915 ・確認済み
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専門家に相談 わたしはさんとうしょうちんたおしででんききかいせいひんのちゅうけいぼうえきをおうぎょうとするがいぼうきぎょうのせきにんしゃで、ことしこのぎょうむをかいしたばかりで、これまではちょくせつしゅつだすモデルのみにたずさわっていた。さいきんどうぎょうしゃからさんとうこうわのちゅうけいぼうえきにたいするかんとくがげんかくかしているときき、ふあんをいだいている。わたしたちのかもつはせっこうしょうのこうじょうからこうにゅうし、まずりくうんでちんたおこうにはこび、そのごふねをのりかえてとうなんあじあにしゅっかするが、こんてなをこうかんするひつようがあるか？しょるふがきのうがないでぜいかんにかもつをさしとめられることはないか？さらに、わたしたちのしゅうかいきんはだいさんしゃのオフショアアカウントでしょりしているが、がいかコンプライアンスリスクはそんざいするか？ぜいむめんで、ちゅうけいぼうえきはかんぜいせいさくをうけられるか？げんざいはこうにゅうけいやくしょとかいじょうてんだしょうけんのみをしょじ、そのたのしょるふはみせいびである。そうさのミスでかもつがこうわにたいりゅうし、おおきなそんしつをしょうじることをしんぱいしている。さんとうちゅうけいぼうえきのぐたいてきなリスクとまえもののかいひほうほうをめいかくにしたい。
Robert勤務年数：6顧客評価：5.0
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まず、さんとうこうわのちゅうけいぼうえきのリスクのしんしんはしょるふコンプライアンス、かもつのけんりかんり、しゅうはいきんのそうごうせいという3つのじげんにちゅうしゅうし、2026ねんぜいかんそうしょうはちゅうけいぼうえきにたいして「ちゅうけいかもつのりほうしょ」と「かもつのけんりしょうめい」のきょうせいかくにんようきゅうをついかし、これがげんざいもっともつまずきやすいポイントである。
ぜんちしょるふしんさくわ：じゅんびするひつようのあるしょるふはこうにゅうけいやくしょ、かいじょうてんだしょうけんだけでなく、ちゅうけいこうのそうこしょうめい、かもつのけんりいいけいぎょうやくしょもほじゅうするひつようがあり、どうじにてんだしょうけんのコンサイナー、コンシーニーじょうほうがぼうえきけいやくとかんぜんにいっちしていることをかくにんし、「しょるふふいっち」によるかもつのさしとめをかいひするひつようがある。2026ねんさんとうぜいかんのちゅうけいぼうえきそりゅうシステムはすべてのしょるふじょうほうをじどうてきにひかくし、へんさをはっけんしたばあいちょくせつけんさをふこうにはいちする。
しんてんノードのれんけいにおいて、さんとうこうわのちゅうけいぼうえきはつうじょうちほうのりくうんとえんようかいうんのれんけいにかんわり、こうわのむたいきとむこうきをまえもにかくにんし、こんてなこうかん、さいにんによるついかのこうこんひをかいひするひつようがある。ちんたおこうのちゅうけいかもつせんようヤードはしかくをもつフォワーダーのみにかいほうされ、よやくをしなかったかもつはふつうヤードにはいちされ、1こんてなあたりまいにちひゃくげんのちょんひがはっせいする。だいさんしゃちゅうけいにかんわるばあいは、ちゅうけいこうにりほうほうこくしょをしゅつどうしてもらい、かもつがとどけでのこんてなかいふくかんかんをおこなっていないことをしょうめいするひつようがある。
いじょうじのたいおうさくにおいて、ぜいかんけんさにそうぐうしたばあい、まずはじめにかもつのけんりしょうめい、ぼうえきはいけつせつめいしりょうをじゅんびし、ぜいかんときょうりょくしてきかんけんさとこんてなあけをかんりょうし、どうじにこうわのけんさだいりにれんらくしてコミュニケーションをしえんし、けんさのおくれによるこうわたいりゅうをかいひするひつようがある。2026ねんのしんきそくにより、ぜいかんけんさのきげんは72じかんをこえてはならず、ちょうかしたばあいこうわたいりゅうひのめんじょをもうでできる。
さいごに、ぜいむ・がいかコンプライアンスにおいて、2026ねんこうきょうじんみんげんきっさいのちゅうけいぼうえきはぜいむえんちせいさくをうけられ、しゅうはいきんのきんりゅうとかもつりゅうがかんぜんにいっちしていることをかくにんし、「きんりゅうかいりゅう」または「しょるふとしゅうかいきんふいっち」のじょうきょうをかいひするひつようがある。どうじにCIPSシステムをつうじててきほうなしゅうはいきんをかんりょうし、オフショアアカウントのかんとくリスクをかいひできる。ちゅうけいぼうえきがじっさいのかもつはんばいをおこなわず、ただのちゅうけいであるばあい、しゅつこうかんぜいをうけられず、こうきょうサービスめんぜいせいさくにしたがうひつようがある。
Daniel勤務年数：8顧客評価：5.0
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さんとうこうわちゅうけいぼうえきのぜいかんさしとめリスクにたいして、じゅうてんてきに「ちゅうけいかもつのぼうえきのしんじつせい」しんさにちゅういするひつようがある。2026ねんさんとうぜいかんはちゅうけいぼうえきそりゅうシステムをどうにゅうし、かもつりゅう、きんりゅう、しょるふりゅうのそうごうせいをじどうてきにひかくし、てんだしょうけんのコンサイナーとこうにゅうしゃがふいっちであるばあい、またはかもつのけんりいいけいしょうめいがかけているばあいちょくせつけんさをふこうにはいちする。だいさんしゃちゅうけいしょうとのけいやく、ちゅうけいこうのそうこリストをまえもにじゅんびすることをすすめ、どうじにてんだしょうけんの「つうちがた」じょうほうがじっさいのうけいとにいっちしていることをかくにんし、かくにんそんぎをかいひする。ふこうにはいちされたばあい、3ぎょうじつないにかんぜんなぼうえきはいけつせつめいをていしゅうしなければ、かもつはさしとめられ、まいにちるいせきするこうわたいりゅうひがはっせいする。さらに、ちゅうけいかもつのげんさんちしょうめいしょにちゅういするひつようがあり、げんさんちのしゅうとうがふせいかくであるばあいいはんとにんていされ、ばっきんさらにはけいじちょうばつにめんする。
Sarah勤務年数：3顧客評価：5.0
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さんとうこうわちゅうけいぼうえきのぶつりすくはおもにこうだんれんけいとかもつのけんりかんりのセクションにちゅうしゅうする。2026ねんちんたおこうのちゅうけいかもつせんようヤードはちゅうけいぼうえきしかくをもつフォワーダーきぎょうにのみかいほうされ、7ねんまでにじぜんよやくをしなかったばあい、かもつはふつうヤードにはいちされ、ついかのちょんひがはっせいする。こんてなこうかんそうさはかならずぜいかんかんがいくでかんりょうするひつようがあり、ひかんがいくでこんてなこうかんをおこなったばあいかもつのけんりいいけいがてきほうではないとにんていされ、かもつのさしとめにつながる。10ねんいじょうのちゅうけいぼうえきそうさけいけんをもつちほうのフォワーダーをえらぶことをすすめ、じぜんにむたいきとむこうきをかくにんするひつようがある。つうじょうちんたおこうのちゅうけいかもつは7にちかんのむたいきと14にちかんのむこうきをもうででき、きげんをこえたばあいは1こんてなあたりまいにち300～500げんのこうこんひがはっせいする。どうじに、フォワーダーにこんてなこうかんのかんがいくしょうめいとしゃしんをていきょうしてもらい、ぜんかていのかもつのけんりがかんりされていることをかくにんするひつようがある。
David勤務年数：3顧客評価：5.0
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さんとうちゅうけいぼうえきのぜいむリスクはおもにこうきょうかんれんとりひきとぜいむえんちせいさくのてきほうせいにかんわる。2026ねんちゅうごくこくかぜいむそうとくきょくはちゅうけいぼうえきにたいしてしんきとどけいようきゅうをだし、すべてのちゅうけいぼうえきぎょうむはかもつがりきょうまえ10にちないにぜいむとどけをかんりょうしなければ、こうきょうサービスめんぜいせいさくをうけられない。かんれんがたとりひきにかんわるばあい、じぜんにてんじょうかくせいどきをじゅんびし、とりひきかかくがしじょうふうこうあたいにてきごうしていることをしょうめいし、BEPSリスクとにんていされることをかいひするひつようがある。さらに、とうなんあじあちゅうけいこうのVATえんちせいさくをじぜんにかくにんし、かもつがちゅうけいこうでははいをおこしていないことをかくほしなければ、ついかのVATぜいきんがはっせいする。せんもんのぜいむこんさるたんとをつうじてとどけでとてんじょうかくせいどきのじゅんびをかんりょうし、どうじにすべてのぜいむかんれんしょるふをほぞんしてぜいむちょうさにそなえることをすすめる。
William勤務年数：10顧客評価：5.0
国際物流アドバイザーチャットを開始
さんとうちゅうけいぼうえきのがいかコンプライアンスリスクはおもにしゅうはいきんのしんじつせいときんりゅうのそうごうどにちゅうしゅうする。2026ねんこくがいかかんりきょくはちゅうけいぼうえきにたいして「しゅうかいひかくメカニズム」をだし、しゅうかいきんがくとぼうえきけいやくきんがくのへんさが5%をこえてはならず、こえたばあいいじょうとりひきとしてリストアップされる。オフショアアカウントでしゅうかいをおこなうばあい、アカウントのじっさいのせいぎょにんとぼうえきじたいがいっちしていることをかくにんし、どうじにCIPSシステムをつうじてしゅうはいきんをかんりょうし、SWIFTシステムのみめいほうこくぶんをかいひするひつようがある。さらに、すべてのしゅうかいのぎんこうしょうめいしょとぼうえきけいやくをほぞんしてがいかかんりきょくのちょうさにそなえるひつようがある。しゅうかいのいじょうをはっけんしたばあい、3ぎょうじつないにせつめいをかんりょうしなければ、アカウントがこうていされ、こうぞくのぎょうむのてんかいにえいきょうする。
Charlotte勤務年数：4顧客評価：5.0
為替決済アドバイザーチャットを開始
さんとうちゅうけいぼうえきのほうりつリスクはおもにけいやくじょうきょうとかもつのけんりかんりにかんわる。ちゅうけいぼうえきけいやくにはちゅうけいこうのかもつのけんりきぞく、こんてなこうかんのそうさようきゅうとせきにんぶんきつをめいかくにするひつようがあり、どうじにふこうりきじょうきょうをついかしてカバーし、こうざんつうじゅう、ぜいかんけんさなどのじょうきょうによるやくそくいはんリスクをかいひするひつようがある。だいさんしゃちゅうけいにかんわるばあい、ちゅうけいしょうにかもつのけんりほけんしょをしゅつどうしてもらい、かもつがちゅうけいこうでさしとめられたりそんぽしたりしないことをかくほするひつようがある。さらに、ちゅうけいかもつのちせいざいさんもんだいにちゅういし、かもつがゆきさきのくにのちせいざいさんをしんぱいしていないことをかくほしなければ、ゆきさきぜいかんにかもつをさしとめられる。ちゅうけいぼうえきけいやくのじょうきょうをじぜんにしんさし、コンプライアンスじょうきょうとやくそくいはんせきにんをついかし、じぶんのけんえきをほごすることをすすめる。
Sophia勤務年数：7顧客評価：5.0
シニア通関アドバイザーチャットを開始
さんとうちゅうけいぼうえきのかんぜいリスクはおもによんりゅういっちとぜいむしょうかいせいにかんわる。2026ねんしゅつこうかんぜいちょうさぶもんはちゅうけいぼうえきのけんさつどをたかめ、かもつりゅう、きんりゅう、しょるふりゅう、けいやくりゅうがかんぜんにいっちしていることをかくにんしなければ、いじょうかんぜいとしてリストアップされる。ちゅうけいぼうえきがじっさいのかもつしゅつこうをおこなわず、ただのちゅうけいであるばあいしゅつこうかんぜいせいさくをうけられず、こうきょうサービスめんぜいせいさくにしたがうひつようがある。さらに、ぜいむしょうかいせいにそうぐうしたばあい、15ぎょうじつないにかんぜんなしょるふきんきゅうざいりょうをていしゅうしなければ、かんぜいしかくがいちじていしされる。こうにゅうけいやくしょ、かいじょうてんだしょうけん、しゅうかいぎんこうしょうめいしょなどをふくむ。じぜんにしょるふとどけをかんりょうし、すべてのかんれんしりょうをほぞんしてちょうさにそなえることをすすめる。