서류, 화물흐름, 자금흐름 등 다차원 정보를 통해 중계무역의 허위 여부를 판정하는 방법

저는 국경간 섬유의류 공급망을 운영하는 중소상인으로, 중계 관련 업무를 한 지 5년 가까이 됩니다. 최근 제3자 중계 주문을 받았는데, 협력측은 화물이 동남아에서 EU로 발송되며 우리가 실제로 화물을 접촉할 필요 없이 회사 계좌로만 수취·지급 절차를 한 차례 밟으면 수수료 3%를 준다고 했습니다. 처음에는 자본을 들이지 않고 수수료를 벌 수 있어 괜찮다고 생각했는데, 요즘 생각할수록 이상합니다. 상대방은 화물소유권 정보에 대해 모호하게 답할 뿐만 아니라 서류 스캔본만 주고 원본 대조를 거부했으며, 우리가 화물의 실제 중계 경로를 확인하는 것도 막았습니다. 이게 허위 중계무역이 아닐까 걱정되는데, 만약 휘말리면 세관 처벌을 받을 뿐만 아니라 회사의 수출입 자격에도 영향을 미칠 것입니다. 어떻게 해야 이 중계무역이 허위인지 정확히 판정할 수 있는지, 실행 가능한 판단 방법이 있는지 여쭤보고 싶습니다.