Как правильно решать проблему задержки или отказа выплаты сумм по экспортным товарам со стороны агента по экспорту и импорту?
Импортируете из Китая?
Поможем с поиском поставщиков, таможней и доставкой.
Ваш партнёр по импорту из Китая
Надёжные услуги по закупкам и импорту.
Я являюсь маленькой и средней фабрикой по экспорту товаров для дома. В начале этого года мы сотрудничали с агентом по экспорту и импорту из другого города, поручив ему сбор платежей от зарубежных клиентов. По договору агент должен был перечислить мне сумму за вычетом агентского вознаграждения в течение 3 рабочих дней после получения платежа от клиента.
В прошлом месяце зарубежный клиент уже перечислил агенту сумму в размере 120 000 долларов США, но я на протяжении почти месяца требовал оплаты, а агент постоянно придумывал оправдания и не платил. Теперь он даже не отвечает на мои звонки.
Эти деньги я планировал использовать для оплаты сырья; если задержка продолжится, я нарушу договор и уплачу неустойку, а это также повлияет на подачу заявки на возмещение НДС по экспорту в этом месяце. Сейчас я в панике, хочу узнать, как как можно быстрее вернуть деньги, при этом действуя в соответствии с законодательством и не повлияв на последующие операции.
SophiaСтаж работы：7Оценка клиентов：5.0
Старший консультант по таможенному оформлениюНачать чат
Сначала нужно выявить основные аномалии: агент уже удерживает платежи. Основная причина — при начале сотрудничества не были включены условия контроля права собственности на товар，а также не были предусмотрены узлы контроля финансовых рисков，что дало агенту возможность использовать средства.
Первым шагом нужно принять срочные меры: немедленно собрать все договоры о сотрудничестве，документы о получении платежей，записи переговоров，а также отправить официальное письменное письмо агенту и в его обслуживающий банк с требованием заморозить счет，на который ожидается перечисление платежа，чтобы предотвратить перевод средств. Также нужно связаться с зарубежным покупателем для проверки документов о платеже и получить подтверждение того，что покупатель выполнил платеж.
Если товар находится в порту или еще не передан покупателю，немедленно осуществите право собственности на товар，свяжитесь с перевозчиком и приостановите передачу товара，заморозьте право собственности на товар. Это самый быстрый способ снизить убытки，так как право собственности на товар заставит агент пойти на переговоры о возврате средств. Если товар уже передан，сначала договоритесь о рассрочке возврата средств，если переговоры не удались，немедленно запустите процедуру суда или арбитража，а также подайте заявление на арест имущества.
Наконец，нужно создать долгосрочную систему управления рисками: при последующем выборе агента требуйте открытия совместного контролируемого счета，все зарубежные платежи должны поступать непосредственно на этот счет，после чего сумма за вычетом агентского вознаграждения автоматически перечисляется вам. Это позволит предотвратить удержание средств агентом на уровне процессов. Также нужно предварительно проверить квалификацию и историю выполнения обязательств агента，чтобы исключить высокорисковых партнеров.
Также нужно учесть: задержка платежей влияет на регистрацию поступления валюты и возмещение НДС по экспорту. Поэтому нужно заранее подготовить подтверждающие документы，объяснить ситуацию в налоговых и валютных органах，дополнить все необходимые документы в соответствии с законодательством，чтобы не повлиять на право на возмещение НДС.
WilliamСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Консультант по международной логистикеНачать чат
Сначала нужно проверить соответствие всей цепочки поступления и перевода валюты законодательству, собрать записи о получении SWIFT-сообщений, подтверждающих, что зарубежный покупатель перечислил средства на счет агента, и получить полные копии SWIFT-выписок. Если платеж производился в юанях по трансграничному каналу, нужно проверить записи в системе CIPS, подтверждающие время и сумму поступления средств.
Если агент осуществляет незаконную конвертацию валюты или удерживает разницу в валютных курсах, можно обратиться в валютные органы, предоставив полные документы о расчетах. Регулятор проведет проверку, заставит агента вернуть средства как можно быстрее, а также защитит вашу историю соответствия законодательству при поступлении и переводе валюты, предотвратив проблемы с последующими экспортно-импортными операциями.
DanielСтаж работы：8Оценка клиентов：5.0
Юридический консультантНачать чат
Соберите все документы о сотрудничестве: договоры с агентом, записи переговоров, записи требований оплаты, платежные документы и т.д., и все их зарегистрируйте в нотариусе. Если в договоре с агентом есть арбитражная оговорка, сразу подайте заявление в установленный арбитражный орган, а также подайте заявление на арест имущества — заморозите банковский счет агента на соответствующую сумму, чтобы предотвратить перевод активов.
Если арбитраж не предусмотрен, подайте иск в суд по месту исполнения договора или по месту жительства агента, а также подайте заявление на предсудебный арест имущества. Если агент уже не выходит на связь или имеет нестабильную деятельность, обратитесь в органы внутренних дел с заявлением о возбуждении уголовного дела по подозрению в мошенничестве по договору, чтобы ускорить возврат средств.
EllaСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Старший финансовый консультантНачать чат
Задержка платежей агентом влияет на этап регистрации поступления валюты при возмещении НДС по экспорту. Поэтому нужно как можно быстрее собрать документы для проверки: договоры с агентом, платежные подтверждения от зарубежного покупателя, записи переговоров с агентом по требованиям оплаты — все это подтвердит, что вы выполнили экспортные обязательства, а покупатель перечислил средства, но агент удерживает их. При подаче заявки на возмещение НДС объясните ситуацию в компетентном налоговом органе и предоставьте подтверждающие документы.
Если условия соответствуют законодательству, вы сможете получить возмещение НДС в обычном порядке, и задержка платежей агентом не повлияет на ваше право на это. В будущем, при необходимости подачи дополнений к регистрации поступления валюты, заранее дополните все документы для регистрации, чтобы обеспечить соответствие «четырех потоков» (документальный, товарный, денежный, информационный) и предотвратить аномалии при налоговой проверке.
AlexanderСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Старший консультант по внешней торговлеНачать чат
Если товар еще не передан зарубежному покупателю, независимо от того, находится ли он в порту или в процессе транспортировки, немедленно свяжитесь с перевозчиком, чтобы изменить получателя товара, заморозить оригинальную инструкцию по выдаче документов и вернуть право собственности на товар. Если оплата производилась по аккредитиву или коллекции, требуйте от банка приостановить выдачу документов и контролировать право собственности по коносаменту.
Если товар уже прибыл в порт и возникли платежи за задержку контейнера или задержку в порту, своевременно свяжитесь с портом, объясните ситуацию с спором, подайте заявление на продление срока бесплатного хранения, чтобы избежать дополнительных расходов. Контроль права собственности на товар дает вам инициативу в переговорах и заставит агент вернуть средства — это очень эффективный метод в практике.
OliviaСтаж работы：5Оценка клиентов：5.0
Старший консультант по таможенному оформлениюНачать чат
Если экспортный товар еще не прошел окончательную таможенную очистку, а агент задерживает платежи, можно подать заявление на удаление декларации и повторную подачу, изменить внутреннего отправителя и получателя, повторно привязать ваши квалификации для поступления валюты и возмещения НДС, и напрямую работать с зарубежным покупателем для последующего сбора платежей, обходя нарушения агента.
Если таможенная очистка уже завершена, сохраните все таможенные документы, проверьте информацию о внутреннем отправителе и получателе, чтобы обеспечить сохранность ваших прав и не позволить нарушениям агента повлиять на ваш кредитный рейтинг для таможенных операций. При проверке таможенниками своевременно предоставьте договор с агентом, объясните ситуацию и исключите свою ответственность.
CharlotteСтаж работы：4Оценка клиентов：5.0
Консультант по обмену валютНачать чат
После столкновения с таким риском нужно скорректировать структуру сотрудничества с агентом по экспорту и импорту, перепроектировать цепочку движения средств. Можно перейти от модели агентского сбора платежей к частичному: вы контролируете основную цепочку движения средств, а агент отвечает только за таможенную очистку и логистику.
При выборе агента предпочитайте партнеров с квалификацией в области контроля средств, требуйте, чтобы платежи поступали на сторонний контролируемый счет, чтобы агент не имел прямого контакта с платежами — это позволит изолировать риски на уровне структуры. Также можно скорректировать торговые термины: перейти от модели агентского сбора платежей к тому, чтобы зарубежный покупатель перечислял платежи непосредственно на ваш счет, а агент отвечал только за таможенную очистку и возмещение НДС — это позволит предотвратить такие риски на начальном этапе.