Почему транзитная торговля стала центральной областью с высокими рисками соблюдения норм при трансграничной торговле
Импортируете из Китая?
Поможем с поиском поставщиков, таможней и доставкой.
Ваш партнёр по импорту из Китая
Надёжные услуги по закупкам и импорту.
Я руководитель внешнеторговой компании, основной деятельностью которой является экспорт товаров для дома. В начале этого года я попытался расширить новые рынки в Европе через транзитную торговлю, предполагая, что таким образом смогу избежать антидемпингового сбора Евросоюза на продукцию нашей компании. Однако три раза подряд возникли ситуации с задержкой товаров в порту и блокировкой поступления денежных средств.
Недавно моей логистической компании сообщили, что это может быть связано с рисками не соблюдения норм. Я сейчас очень запутался и хочу узнать, почему транзитную торговлю нельзя осуществлять, нарушили ли мы правила на этапе операций или есть четкие ограничения на уровне политики, и есть ли дальнейшие пути корректировки операций с соблюдением норм?
SophiaСтаж работы：7Оценка клиентов：5.0
Старший консультант по таможенному оформлениюНачать чат
Многие специалисты ошибочно считают транзитную торговлю «коротким путем к избежанию налогов» — это основная ошибка. Они думают，что посредством транзита через третью страну можно обойти пошлины или антидемпинговые сборы целевого государства，но на самом деле основные экономические субъекты，такие как Евросоюз，США，уже обновили механизмы проверки транзитной торговли к 2026 году，добавив требования к документу о переходе права собственности на товары в транзитной стране и полному отслеживанию маршрута логистики. Если игнорировать эти предварительные условия，сразу возникнут цепные риски: во-первых，задержка товаров в таможне，если не удастся завершить таможенное оформление в срок бесплатного хранения，возникнут высокие платежи за хранение в контейнерах，а в некоторых случаях товары могут быть проданы на аукционе，во-вторых，блокировка со стороны валютного регулирования，если путь поступления и выплаты денежных средств на этапе транзита не соответствует друг другу，сработает сигнал тревоги по антиотмывке денег，что приведет к блокировке счета，в-третьих，штрафы за не соблюдение норм，некоторые компании из-за ложного декларирования страны происхождения транзитной страны попадают в черный список трансграничной торговли，что влияет на право на таможенное оформление всех операций.
Для предотвращения этих рисков нужно создать три уровня физической изоляции: первое，**предварительно проверить правила определения страны происхождения транзитной страны**，чтобы убедиться，что товары прошли существенную переработку в транзитной стране，второе，**сохранить все документы логистики на всем пути**，включая индоссамент коносамента，записи складских учетов транзитной страны，документы о маршруте перевозки，третье，поручить проверку соблюдения норм профессиональной организации，чтобы завершить проверку всех документов на соответствие нормам до отправки товаров.
Если риски уже возникли，можно применить следующие срочные меры по снижению убытков: первое，немедленно связаться с агентством в транзитной стране，подать заявление на продление срока таможенного оформления и дополнить отсутствующие документы，второе，скорректировать путь поступления денежных средств，чтобы обеспечить полное соответствие движения денежных средств на этапе транзита маршруту логистики，третье，если вы уже попали в список тревоги，можно подать заявление на получение сертификата о соблюдении норм от третьей организации，чтобы устранить сомнения регулирующих органов.
SarahСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Консультант по валютным расчетамНачать чат
При декларировании транзитной торговли нужно соблюдать требование «совпадения трех документов», то есть информация в коносаменте, сертификате страны происхождения и декларационных элементах должна полностью совпадать.
Если сертификат страны происхождения транзитной страны не соответствует фактическим товарам, таможенная служба признает это ложной декларацией, что вызовет споры о ценовом оценивании или блокировку товаров. Даже если потом произойдет корректировка, потребуется много времени для предоставления подтверждающих документов, кроме того, могут возникнуть высокие расходы на аннулирование и передекларацию.
JohnСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Консультант по возврату экспортного НДСНачать чат
На этапе транзита транзитной торговли нужно обеспечить контроль над правом собственности на товары. Если коносамент нельзя передать по индоссаменту или логистическая компания в транзитной стране не может предоставить документ о переходе права собственности, возникнет риск неполучения денежных средств.
Зарубежный покупатель может отказаться от оплаты, мотивируя это тем, что право собственности не перешло, что приведет к спорам в трансграничной торговле, а в некоторых случаях к потере из-за невозможности доставки товаров.
AlexanderСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Старший консультант по внешней торговлеНачать чат
Обработка налогов при транзитной торговле должна соответствовать требованиям 13-го плана действий BEPS. Ценообразование при взаимосвязанных операциях должно соответствовать принципу независимых сделок, иначе налоговые органы признают это избеганием уплаты налогов, что вызовет необходимость доплаты налогов или штрафов.
Некоторые компании также могут попасть в список налоговой проверки, что повлияет на соблюдение налоговых норм всех трансграничных операций.
OliviaСтаж работы：5Оценка клиентов：5.0
Старший консультант по таможенному оформлениюНачать чат
Поступление и выплата денежных средств при транзитной торговле должны осуществляться через согласованные трансграничные платежные каналы. Если использовать нерегистрированный офшорный счет или несоответствующий стандартам SWIFT-послание, сработает сигнал тревоги со стороны валютного комитета, что приведет к блокировке денежных средств, а в некоторых случаях к блокировке счета, что влияет на ликвидность денежных средств компании.
CharlotteСтаж работы：4Оценка клиентов：5.0
Консультант по обмену валютНачать чат
В условиях контракта транзитной торговли нужно четко указать время и условия перехода права собственности на товары. Если не предусмотреть принадлежность права собственности на этапе транзита, возникнут споры.
Покупатель и продавец могут спорить о принадлежности права собственности, что повлияет на доставку товаров и расчет оплаты, а в некоторых случаях приведет к задержке товаров и убыткам.
DanielСтаж работы：8Оценка клиентов：5.0
Юридический консультантНачать чат
При осмотре товаров на месте при транзитной торговле нужно особое внимание уделить проверке подлинности пломб. Если пломба не соответствует записи в коносаменте, это будет признано заменой товаров, что приведет к блокировке товаров.
Компании нужно предоставить детальный маршрут логистики и записи складского учета, чтобы подтвердить целостность товаров. Этот процесс сложный и длительный, возможно, вы упустите лучший момент для решения проблемы.
EllaСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Старший финансовый консультантНачать чат
При декларировании возврата налога при транзитной торговле нужно соблюдать требование «совпадения четырех потоков», то есть поток денежных средств, поток товаров, поток счетов и поток контрактов должны полностью совпадать.
Если есть отклонения, налоговые органы проведут проверку, и невозможно будет завершить возврат налога. Компании нужно подготовить большое количество документов, кроме того, может возникнуть риск удержания суммы возврата налога.