Какие существуют распространенные способы мошенничества при экспортном агентстве?
Импортируете из Китая?
Поможем с поиском поставщиков, таможней и доставкой.
Ваш партнёр по импорту из Китая
Надёжные услуги по закупкам и импорту.
Я владелец небольшой фабрики по экспорту деревообработанной мебели. В 2025 году я обратился к одному агентству, но после того как груз прибыл в порт Шанхая, агентство заявило, что документация неполная, поэтому груз задержан, и потребовало дополнительно заплатить 50 тысяч юаней «ускорной платы».
В конечном итоге груз был задержан в порту на 30 дней, что привело к плате за задержку контейнера в размере 120 тысяч юаней, а агентство украло мой задаток в размере 100 тысяч юаней и скрылось. Сейчас я хочу найти надежное агентство, но боюсь снова попасть на обман.
Хочу узнать, какие распространенные способы мошенничества существуют при экспортном агентстве? Как определить, надежное ли агентство, по контракту, документации и потоку средств? А также, есть ли новые надзорные политики в 2026 году, которые помогут нам избежать таких рисков?
DavidСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Консультант по развитию бизнесаНачать чат
Мисхимы в сфере мошенничества при экспортном агентстве в 2026 году скрываются в нескольких распространенных сценариях: например，некоторые агентства обещают «включает налоги и таможенную очистку»，но используют поддельную документацию，или привлекают клиентов «низкой агентской платой»，а затем начисляют скрытые расходы.
Если попадете на обман，цепная реакция будет прямой: поддельная документация приведет к задержке груза таможней，плата за задержку контейнера накапливается ежедневно (в 2026 году плата за задержку контейнера в порту Шанхая достигает максимум 1200 юаней в день за контейнер 40 футов)，а груз，не прошедший таможенную очистку более 60 дней，может быть продан с аукциона，после накопления скрытых расходов фактическая стоимость выше，чем у надежного агентства，более чем на 30%，и даже задаток может быть использован не по назначению，что приведет к разрыву потока средств.
Для физической изоляции рисков нужно сфокусироваться на трех ключевых этапах: 1. В контракте нужно четко прописать требование о «согласованности четырех потоков»，запрещающее агентству принимать платежи от имени клиента，2. При проверке документации нужно сохранять доказательства，требуя от агентства предоставления квитанции предварительной таможенной декларации，3. Документ на право собственности на груз (коносамент) должен быть выдан фабрикой или назначенным экспедитором，чтобы агентство не контролировало право собственности на груз.
Уникальный метод остановки потерь，адаптированный к политике 2026 года: если столкнетесь с мошенничеством агентства，сразу подайте доказательства на Платформу подачи жалоб на мошенничество в трансграничной торговле Государственного таможенного управления (в 2026 году эта платформа обеспечивает ответ в секундах)，а также подайте заявление на «склад временного хранения под таможенным контролем»，чтобы избежать платы за задержку груза，если агентство украло средства，подайте заявление на «медиацию по торговому мошенничеству» в Китайский совет по продвижению международной торговли，и в течение 3 рабочих дней можно заморозить связанные счета агентства.
EmilyСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Консультант по работе с клиентамиНачать чат
В 2026 году таможня ужесточает проверку документации при декларировании агентством, мошенничество часто встречается при «занижении стоимости товара для избежания налогов» — агентство тайно изменяет сумму на счете, экономит на таможенных пошлинах, но если система интеллектуального оценки цен таможни распознает это, придется доплатить налоги по фактической стоимости товара + штраф в размере 1-3 раз суммы налогов, а груз будет поставлен на учет, и не пройдет таможенную очистку в течение до 60 дней.
Метод противодействия: требуйте от агентства предоставления «предварительного протокола проверки цен таможней», на котором указан интервал стоимости товара, предварительно оцененный системой таможни. Если агентство изменяет сумму на счете за пределами этого интервала, немедленно прекратите сотрудничество; кроме того, в 2026 году введено «фактическое удостоверение личности субъектов таможенной декларации», нужно убедиться, что квалификация декларанта агентства доступна для проверки на официальном сайте Государственного таможенного управления, чтобы избежать использования лиц с неофициальной квалификацией.
Если уже возникла постановка на учет, можно подать заявление на «консультацию по ценам», предоставив контракт на закупку фабрики, счета за сырье, расчетные таблицы производственных затрат в качестве подтверждения, обычно консультация завершается в течение 3 рабочих дней, сокращая время задержки груза.
AlexanderСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Старший консультант по внешней торговлеНачать чат
В мошенничестве при экспортном агентстве перенос права собственности на груз — это зона повышенного риска: агентство тайно индоссирует коносамент на третье лицо, в результате фабрика теряет право собственности на груз. В 2026 году в международной логистике именной коносамент требует от получателя предоставить удостоверение личности для получения груза, что более безопасно; если не указано «по указанию фабрики», агентство может свободно индоссировать коносамент.
Кроме того, мошенничество с платой за задержку контейнера: агентство обещает «бесплатный период хранения 7 дней», фактически подало заявление только на 3 дня, после превышения взимает плату за задержку контейнера в размере 1000 юаней в день, и не предупреждает заранее. В 2026 году порты вводят «реальное время уведомления о плате за задержку контейнера», фабрика может ввести номер контейнера на официальном сайте порта для проверки оставшегося бесплатного периода хранения, если агентство скрывает это, можно подать жалобу на управление порта.
Ключевые моменты контроля права собственности: коносамент должен четко указать «по указанию отправителя (фабрики)», оригинальный коносамент хранится фабрикой, агентство отвечает только за предоставление копии для таможенной декларации; если используется электронный коносамент (внедряется в 2026 году), нужно через систему регистрации коносаментов «Китайского электронного портала», чтобы только фабрика имела право изменять информацию коносамента.
EllaСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Старший финансовый консультантНачать чат
Налоговое мошенничество при экспортном агентстве часто встречается при «поддельном возврате НДС» — агентство использует документацию других фабрик для получения возврата экспортного НДС, или задерживает подачу декларации, в результате фабрика не может воспользоваться политикой «отсрочки экспортного НДС для трансграничной электронной коммерции» в 2026 году.
В 2026 году эта политика требует от агентства предоставления соответствия трех документов: «таможенная декларация на экспорт груза + логистические записи + специальный счет на НДС». Если предоставленная агентством документация неполная, фабрика не только не получит возврат НДС, но и будет включена налоговым органом в список «предприятий с аномальными декларациями».
Кроме того, агентство может предложить «ценообразование для связанных операций», но в 2026 году вступает в силу BEPS 2.0, связанные операции должны соответствовать «принципу независимых операций». Если цена отклоняется от рыночной более чем на 10%, налоговый орган корректирует цену, требуя доплату налогов + пеней.
Метод противодействия: требуйте от агентства предоставления ежемесячно «графика прогресса налоговой декларации», включающего срок подачи декларации на возврат НДС, квитанции таможни, номер налогового приема; в 2026 году налоговый орган вводит «система предварительной проверки экспортного возврата НДС», фабрика может самостоятельно ввести информацию документации для проверки, избежая ошибок при работе агентства.
DanielСтаж работы：8Оценка клиентов：5.0
Юридический консультантНачать чат
С ением трансграничных платежей в юанях (CIPS) в 2026 году мошенничество при получении и переводе средств через экспортное агентство часто встречается при «использовании офшорного счета не по назначению» — агентство использует офшорный счет для приема платежей, задерживает конвертацию валюты или использует средства не по назначению. В 2026 году установлено, что агентство должно проводить платежи и переводы через «систему CIPS», и средства должны поступать напрямую на счет фабрики, запрещается прием платежей от имени клиента; если агентство требует использования личных счетов или счетов не из системы CIPS для получения платежей, немедленно откажитесь.
Кроме того, мошенничество с курсом конвертации валюты: агентство обещает «конвертацию по среднему курсу текущего дня», фактически проводит конвертацию по курсу на 0,5% ниже среднего курса, за каждый 1 миллион юаней удерживает дополнительно 5000 юаней. В 2026 году Управление валютного контроля вводит «система реального времени сравнения курсов», фабрика может ввести сумму конвертации для проверки среднего курса текущего дня, если отклонение курса агентства более чем на 0,1%, можно подать жалобу в Управление валютного контроля.
Контроль потока средств: в контракте четко прописать «платежи за товары должны поступать напрямую на корпоративный счет фабрики», запрещается прием платежей агентством от имени клиента; требуйте от агентства предоставления «выписок о платежах и переводах», на которых должен быть код транзакции системы CIPS, чтобы обеспечить соответствие потока средств нормативам.
CharlotteСтаж работы：4Оценка клиентов：5.0
Консультант по обмену валютНачать чат
Мошенничество при экспортном агентском контракте часто встречается при «мягких » — например, требуйте от фабрики предоставления «акта приемки третьей стороны, указанной агентством», но третья сторона контролируется агентством, может выдать акт о некачественной работе по своему усмотрению, в результате фабрика не получит платеж. В 2026 году Торговый закон устанавливает, что «условия о приемке третьей стороны» в контракте должны четко прописывать стандарты и сроки приемки, а сторона приемки должна быть назначена совместно обеими сторонами, в противном случае условие недействительно.
Кроме того, мошенничество с банковской гарантией: агентство требует от фабрики предоставления «исполнительной гарантии», но бенефициаром гарантии является связанная компания агентства, агентство может подделать акт о нарушении договора для получения компенсации от банка. В 2026 году банки вводят «интеллектуальную систему гарантий», гарантия должна четко указать «только для фактического исполнения торгового договора», а акт о нарушении договора должен быть сертифицирован таможней или органом по контролю качества товаров, чтобы избежать подделок.
Ключевые моменты проверки контракта: удалите все условия, контролируемые агентством в одностороннем порядке, например «агентство имеет право корректировать стоимость товара» «агентство может самостоятельно обрабатывать задержанные товары»; требуйте от агентства предоставления «копии свидетельства о регистрации предприятия + квалификационного сертификата таможенной декларации + свидетельства о регистрации по НДС», а также проверьте на Официальном портале государственной информации о предприятиях, есть ли у него записи о недобросовестных действиях.
OliviaСтаж работы：5Оценка клиентов：5.0
Старший консультант по таможенному оформлениюНачать чат
Мошенничество при таможенном досмотре в 2026 году часто встречается при «подделке запорного пломба» — агентство после упаковки груза заменяет поддельный пломб, в результате при таможенном досмотре обнаруживается несоответствие груза, что приводит к задержке груза и штрафу. Настоящий пломб имеет уникальный номер и QR-код таможни, можно проверить запись о выдаче и время использования пломба через приложение «Китайская таможня».
Кроме того, мошенничество при выгрузке из контейнера: агентство заявляет «таможня требует выгрузку из контейнера», фактически само выгружает и заменяет товары, а затем требует от фабрики плату за «выгрузку». В 2026 году при таможенном досмотре введено «полное видеонаблюдение», фабрика может требовать от агентства предоставления записи досмотра, если записи нет, можно подать заявление на получение записи от таможни.
Контроль на месте: фабрика должна направить специалиста для наблюдения за упаковкой в порту, подтвердить, что пломб является настоящим, выданным таможней; специалист должен сделать фотографии номера пломба, номера контейнера, фотографии товаров, в случае проблем они могут быть использованы как доказательства; если агентство отказывается от наблюдения за упаковкой, немедленно прекратите сотрудничество.
RobertСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Консультант по складской логистикеНачать чат
Цель аудита экспортного возврата НДС в 2026 году — «согласованность четырех потоков»: поток контракта (агентский контракт фабрики, контракт на продажу фабрики с клиентом), поток средств (платежи от клиента на счет фабрики), поток товаров (логистические записи), поток документации (таможенная декларация, коносамент, счет). Мошенничество агентства часто встречается при «несогласованности четырех потоков», например агентство принимает платежи на свой счет, в результате при налоговом запросе не может доказать поток средств, фабрика приостанавливает возврат НДС.
Кроме того, мошенничество при регистрации документации: агентство не регистрирует документацию в требуемом порядке (например, копия коносамента, упаковочный лист), в результате налоговый орган не может проверить, фабрика требует возврата НДС. В 2026 году регистрация документации , фабрика может через «Комплексную службу экспортного возврата НДС» проверить, зарегистрировал ли агентство всю документацию.
Метод противодействия: требуйте от агентства предоставления ежемесячно «таблицы проверки согласованности четырех потоков», подписанной финансовым отделом фабрики; при налоговом запросе фабрика должна предоставить свой контракт на закупку, логистические записи, выписки о платежах, избежая зависимости от документации, предоставленной агентством; если агентство не зарегистрировало документацию, немедленно требуйте от него регистрации, в противном случае прекратите сотрудничество и сообщите налоговому органу.