Каковы процедуры соблюдения нормативных требований и подробные меры предосторожности при трансграничном получении средств в рамках перевалочной торговли?
Импортируете из Китая?
Поможем с поиском поставщиков, таможней и доставкой.
Ваш партнёр по импорту из Китая
Надёжные услуги по закупкам и импорту.
Я ответственный сотрудник внешнеторговой компании, занимающейся перевалочной торговлей, основная деятельность которой — перевалка грузов из Юго-Восточной Азии в Европу. Недавно были завершены две партии грузов по перевалке из Малайзии в Польшу, груз уже прибыл в порт, но когда конечный платеж от покупателя поступил на наш офшорный счет, банк его заморозил. Банк заявил, что предоставленный полный комплект документов по перевалочной торговле неполный, и невозможно подтвердить путь передачи прав на груз.
Кроме того, я боюсь, что в последние месяцы курс евро сильно колеблется, и если затянуть, прибыль уменьшится. Неужели новые правила 2026 года в области валютного контроля предъявляют более строгие требования к получению средств в перевалочной торговле? Сейчас мне нужно как можно скорее обеспечить зачисление средств, при этом убедиться, что не будут вызваны риски несоответствия требованиям, и я хочу узнать, как спланировать последующую верификацию и возврат налогов. Не могли бы вы рассказать подробно?
CharlotteСтаж работы：4Оценка клиентов：5.0
Консультант по обмену валютНачать чат
Прежде всего，необходимо уточнить，что основным условием соблюдения требований при получении средств в перевалочной торговле является «совпадение трех потоков»，то есть полное соответствие потока прав на груз，денежного потока и потока документов. В 2026 году валютный контроль будет проверять подлинность передачи прав на груз，поэтому подготовка предварительных документов должна охватывать полную цепочку трех сторон: соглашение о поставке между отечественным поставщиком и складом в порту перевалки，договор перепродажи между складом в порту перевалки и иностранным покупателем，а также записи об индоссаменте по коносаменту на всем пути следования. Одновременно необходимо предоставить доказательства хранения на складе в порту перевалки и транспортную манифестную ведомость，чтобы гарантировать наличие письменного подтверждения для каждого этапа передачи прав на груз.
Важно заранее согласовать ключевые этапы получения средств с банком，в котором открыт счет，подав подробное письмо с описанием бизнеса，в котором четко указывается атрибут перевалки，при котором права на груз не ввозятся на территорию страны. В 2026 году банки внутри страны детализировали стандарты проверки получения средств по перевалочной торговле. Рекомендуется использовать канал трансграничных платежей в юанях CIPS для получения средств，что позволит сократить время зачисления и избежать рисков несоответствия требованиям в сообщениях SWIFT. Обратите внимание，что для получения средств приоритет следует отдавать счетам внутри страны，имеющим квалификацию для ведения офшорного бизнеса，а не чисто офшорным счетам，так как это облегчает согласование последующего процесса верификации.
В случае приостановки средств банком или возникновения возражений при проверке，необходимо в течение 3 рабочих дней предоставить дополнительные подтверждающие материалы: информацию о манифестной ведомости，выданной таможней порта перевалки，и нотариальные документы о передаче прав на груз. В 2026 году через Единое окно внутри страны можно напрямую скачать электронную манифестную ведомость порта перевалки，не нужно лично ходить за ней. Если существует риск колебания валютного курса，можно зафиксировать курс с помощью эксклюзивного продукта для МСП «форвардная продажа и покупка валюты»，запущенного в 2026 году，комиссия за этот продукт снижена на 12% по сравнению с прошлыми годами，что соответствует характеристикам получения средств в перевалочной торговле с небольшими суммами и высокой частотой.
На этапе реализации соблюдения требований после получения средств необходимо в течение 15 рабочих дней подать декларацию о получении средств в перевалочной торговле через Кросс-платформу финансовых услуг Государственного управления валютного КНР，одновременно сохранив полный комплект документов для регистрации экспортного налогового возврата. Необходимо особо напомнить，что для налогового возврата по перевалочной торговле не требуется таможенная декларация на импорт внутри страны，необходимы только документы о хранении и транзите в порту перевалки，а также трехсторонние торговые контракты，и необходимо гарантировать，что права на груз не ввозились на территорию Китая，в противном случае невозможно будет воспользоваться политикой налогового возврата.
Наконец，необходимо избежать рисков，связанных со связанными сторонами. Если задействован сторонний посредник，необходимо сохранить записи деловой переписки с обеих сторон и обоснование ценообразования，чтобы избежать квалификации действий как переноса налоговой базы в рамках BEPS，обеспечив соответствие всей цепочки бизнеса требованиям.
EllaСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Старший финансовый консультантНачать чат
Таможенный этап, соответствующий получению средств в перевалочной торговле, заключается в обеспечении полного соответствия информации о манифестной ведомости порта перевалки документам для получения средств. В 2026 году Платформа интеграции таможенного оформления страны уже реализовала механизм автоматического сравнения транзитных манифестных ведомостей.
Если отклонение суммы получения средств от стоимости груза в манифесте превышает 5%, это напрямую вызовет предупреждение системы валютного контроля. Необходимо заранее загрузить скан-копии трехсторонних контрактов, доказательств хранения на складе в порту перевалки и коносамента на весь путь в Единое окно международной торговли Китая, завершив процесс предварительной декларации транзитной манифестной ведомости.
Если таможенная декларация не соответствует документам для получения средств, можно исправить это путем аннулирования декларации и повторной подачи, но необходимо предоставить нотариальные документы о передаче прав на груз, чтобы не повлиять на ход получения средств. Кроме того, для перевалочной торговли не нужно оформлять процедуры таможенного декларирования на импорт внутри страны, необходимо только задекларировать информацию о транзите в порту перевалки; это нужно строго отличать от обычного экспортного бизнеса, чтобы избежать ошибочной подачи и рисков несоответствия требованиям.
RobertСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Консультант по складской логистикеНачать чат
Ключевым связующим узлом получения средств в перевалочной торговле является логистическое движение прав на груз. В 2026 году глобальная система электронного контроля прав на груз в основных портах перевалки была полностью запущена в эксплуатацию. Индоссамент и передача коносамента должны быть зарегистрированы через эту систему, в противном случае банк не признает подлинность передачи прав на груз. Рекомендуется выбирать порты перевалки, имеющие квалификацию электронного контроля прав на груз, например, назначенные складские зоны в Сингапуре или Роттердаме; выданные ими доказательства хранения могут быть напрямую признаны банками внутри страны.
Кроме того, грузополучатель по коносаменту должен совпадать с иностранным покупателем; если существует посредник, запись об индоссаменте должна быть отражена в коносаменте, и время индоссамента должно быть раньше времени получения средств. В случае отмены погрузки или смены порта необходимо в кратчайшие сроки обновить информацию в коносаменте и синхронизировать ее с банком, в котором открыт счет, чтобы избежать задержки получения средств из-за несоответствия документов реальной логистике.
DavidСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Консультант по развитию бизнесаНачать чат
Основной точкой налогового соответствия при получении средств в перевалочной торговле является избежание рисков BEPS. В 2026 году версия BEPS 2.0 ОЭСР официально вступила в силу. Ценообразование в перевалочной торговле предприятий внутри страны должно соответствовать принципу «вытянутой руки», необходимо сохранять записи согласования цен с посредниками.
Если для получения средств используется офшорный счет, необходимо в 2026 году завершить налоговую регистрацию счета, чтобы избежать квалификации дохода как дохода нерезидентного предприятия. Прибыль от перевалочной торговли должна облагаться налогом на прибыль предприятий в соответствии с фактическим операционным доходом предприятия внутри страны, нельзя переносить прибыль через сделки со связанными сторонами. Кроме того, если в стране порта перевалки с Китаем существует соглашение об избежании двойного налогообложения, можно подать заявление на льготу по налогу у источника, но необходимо заранее подготовить документ, подтверждающий статус налогового резидента.
EmilyСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Консультант по работе с клиентамиНачать чат
Основной точкой проверки соответствия при получении средств в перевалочной торговле является соответствие денежного потока и потока документов. В 2026 году Система мониторинга трансграничных поступлений и платежей Управления валюты уже реализовала сопряжение в реальном времени с таможенной и налоговой системами. Любое несоответствие документов или аномалия в движении средств вызовут предупреждение. Рекомендуется использовать Систему трансграничных платежей в юанях CIPS для получения средств, информация сообщений в этой системе более четкая, что удобно для проверки банком.
Если средства поступают от посредника из третьей страны, необходимо при декларации указать личность посредника и деловые отношения, чтобы избежать квалификации как подозрительной сделки. Кроме того, средства, полученные в рамках перевалочной торговли, нельзя использовать для закупки товаров внутри страны, они должны быть направлены напрямую на оплату товаров поставщикам или оплату складских расходов в порту перевалки, обеспечив соответствие назначения средств бизнесу.
DanielСтаж работы：8Оценка клиентов：5.0
Юридический консультантНачать чат
Юридические риски при получении средств в перевалочной торговле главным образом заключаются в соответствии условий контракта. В контрактах международной торговли 2026 года необходимо четко определить узлы передачи прав на груз, время получения средств и требования к документам.
Рекомендуется включить в контракт пункт о нотариальном удостоверении передачи прав на груз, чтобы гарантировать наличие юридического подтверждения для каждого этапа. В случае возникновения отказа покупателя от оплаты или удержания средств банком, можно защитить права с помощью гарантийного письма (LOI), но необходимо убедиться, что сторона, выдавшая гарантию, имеет достаточную кредитную квалификацию.
Кроме того, необходимо избегать «мягких условий» в аккредитиве, например, требований предоставить документы порта перевалки, которые невозможно получить, чтобы избежать попадания в платежную ловушку. Если задействованы трансграничные споры, можно быстро решить их через канал онлайн-арбитража Китайской комиссии международной экономической и торговой арбитражной.
JohnСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Консультант по возврату экспортного НДСНачать чат
Полевой осмотр в перевалочной торговле в основном сосредоточен в порту перевалки. В 2026 году системы осмотра в основных глобальных портах перевалки уже реализовали сетевое соединение с таможней внутри страны.
Если фактическое состояние груза не соответствует документам, это напрямую повлияет на получение средств. Перед транзитом груза необходимо заранее подтвердить подлинность пломб, чтобы избежать замены прав на груз.
При получении уведомления об осмотре из порта перевалки необходимо в кратчайшие сроки связаться со складской стороной для предоставления подробной информации о грузе, включая упаковку, количество, спецификации и т.д., обеспечив соответствие документам. Кроме того, если требуется выгрузка для осмотра, необходимо заранее подготовить файл MSDS (если груз опасный) и назначить специалиста на место для содействия осмотру, чтобы избежать задержки получения средств из-за осмотра.
AlexanderСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Старший консультант по внешней торговлеНачать чат
Соответствие упаковки грузов в перевалочной торговле напрямую влияет на подлинность передачи прав на груз. В 2026 году требования к упаковке опасных грузов в международном морском транспорте были дополнительно обновлены.
Если груз относится к опасным грузам ООН, необходимо использовать специальную упаковку, соответствующую правилам IMDG, и наклеить правильную маркировку опасных грузов. Для обычных грузов необходимо использовать влагостойкие и устойчивые к давлению упаковочные материалы, чтобы гарантировать отсутствие повреждений во время хранения на складе в порту перевалки.
Кроме того, на упаковке должны быть нанесены четкие метки прав на груз, например, имя грузополучателя и номер коносамента, чтобы складская сторона порта перевалки могла их идентифицировать. Если упаковка повреждена, необходимо своевременно заменить ее и обновить доказательства упаковки, синхронизировав с банком, в котором открыт счет, чтобы избежать несоответствия документов из-за проблем с упаковкой.
OliviaСтаж работы：5Оценка клиентов：5.0
Старший консультант по таможенному оформлениюНачать чат
Ключевой точкой аудита налогового возврата после получения средств в перевалочной торговле является полнота документов и подлинность прав на груз. В 2026 году Система аудита налогового возврата по экспорту уже реализовала сопряжение в реальном времени с Системой мониторинга валюты.
Если получение средств не задекларировано вовремя или документы не соответствуют, пройти аудит налогового возврата будет невозможно. Необходимо сохранить полный комплект документов по перевалочной торговле, включая трехсторонние контракты, доказательства хранения на складе в порту перевалки, записи об индоссаменте коносамента, ваучеры получения средств и т.д., и временные узлы всех документов должны совпадать.
Если задействован сторонний посредник, необходимо сохранить записи деловой переписки с обеих сторон и обоснование ценообразования, доказывающие подлинность сделки. Кроме того, декларация налогового возврата по перевалочной торговле должна быть завершена в течение 90 дней после получения средств, по истечении срока невозможно будет воспользоваться политикой налогового возврата, необходимо заранее спланировать время декларации, чтобы избежать потерь из-за просрочки.