Какие ключевые моменты комплаенса необходимо учитывать на всех этапах транзитной торговли
Импортируете из Китая?
Поможем с поиском поставщиков, таможней и доставкой.
Ваш партнёр по импорту из Китая
Надёжные услуги по закупкам и импорту.
Я руководитель внешнеторговой компании, занимающейся транзитной торговлей в Юго-Восточной Азии. В 2026 году мы только начали расширять транзитный бизнес на рынки Европы и Америки, ранее занимались только прямым экспортом, но недавно столкнулись с рядом проблем: сначала прошлый груз при транзите через Сингапур был задержан таможней на неделю из-за требования предоставить сертификат происхождения из третьей страны, к которому мы не были готовы; затем клиент потребовал от нас предоставить подтверждение прав на груз на весь этап транзита, и мы не знаем, как это контролировать; кроме того, мы слышали, что в Европе и Америке ужесточаются антиуклонистические расследования в отношении транзитной торговли, и мы боимся нарушить правила.
Сейчас мы хотим всесторонне изучить все ключевые моменты, на которые необходимо обращать внимание при транзитной торговле: от документации, логистики и комплаенса до налогообложения, чтобы избежать повторения проблем.
EllaСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Старший финансовый консультантНачать чат
В первую очередь необходимо сосредоточиться на предварительной проверке документов. В 2026 году таможенные органы основных мировых транзитных портов，таких как Сингапур и Дубай，предъявляют все более строгие требования к транзитным документам. Необходимо заранее подтвердить наличие двусторонних торговых соглашений между страной транзита и страной назначения，обеспечить полное соответствие информации в сертификате происхождения из третьей страны，списке транзитных грузов и коммерческих счетах，избегая нечетких формулировок.Особое внимание следует уделить проверке соответствия кодов ТН ВЭД грузов правилам таможенных тарифов страны транзита，чтобы избежать задержки грузов из-за несовпадения кодов.
Во-вторых，это стыковка ключевых узлов. Логистический маршрут транзитной торговли должен включать выбор комплаенс-ориентированного транзитного порта，предпочтение следует отдавать портам с прямыми рейсами и четкой политикой бесплатного хранения грузов，а также зафиксировать процесс индоссирования документов，подтверждающих право собственности на груз，обеспечивая письменную фиксацию каждой передачи коносамента. В 2026 году связанная платежная система CIPS и SWIFT охватывает большинство транзитных портов，что позволяет отслеживать движение средств в режиме реального времени через систему трансграничных расчетов，избегая рисков несовпадения прав на груз и движения средств.
Заблаговременно необходимо разработать план действий в нештатных ситуациях. Для противодействия антиуклонистическим расследованиям следует хранить полный комплект документов，подтверждающих место производства грузов и складские квитанции в стране транзита，чтобы при досмотре можно было немедленно предоставить объяснения по комплаенсу.Рекомендуется заключить долгосрочное соглашение с профессиональной командой таможенных брокеров в транзитном порту，чтобы заранее ознакомиться с местными процедурами досмотра и методами реагирования.
Наконец，обеспечение замкнутого цикла внедрения комплаенса. Необходимо регулярно обновлять информацию о торговых политиках страны транзита и страны назначения. В 2026 году частота антиуклонистических расследований в ЕС и США выросла на 40% по сравнению с 2024 годом，поэтому необходимо создать механизм ежемесячной самопроверки комплаенса，чтобы все операции соответствовали последним стандартам BEPS ОЭСР，а также продлить срок хранения архивных копий документов до 5 лет для удовлетворения требований последующих проверок налоговыми и таможенными органами.
AlexanderСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Старший консультант по внешней торговлеНачать чат
Суть таможенного комплаенса в транзитной торговле заключается в логической замкнутости документов и согласованности оценки стоимости. В 2026 году таможенные системы реализовали глобальный обмен данными между транзитными портами, и если информация о декларировании груза в транзитном порту не совпадает с данными в порту назначения, автоматически срабатывает предупреждение.
Необходимо обеспечить, чтобы страна выдачи сертификата происхождения совпадала с фактической страной транзита груза, а описание груза в коммерческом счете полностью соответствовало коносаменту и упаковочному листу. При возникновении вопросов по оценке стоимости необходимо предоставить документы, подтверждающие складские расходы и операции по добавленной стоимости в стране транзита, доказав, что груз получил существенную добавленную стоимость в стране транзита, чтобы избежать признания транзита фиктивным.
JohnСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Консультант по возврату экспортного НДСНачать чат
При выборе логистического маршрута транзитной торговли приоритет следует отдавать портам, обладающим возможностями построчного контроля груза. Например, транзитные склады порта Сингапур обеспечивают полную прослеживаемость процесса и могут предоставлять подтверждение хранения в режиме реального времени.
Необходимо следить за изменениями в политике бесплатного хранения и платы за простой контейнеров: в 2026 году большинство транзитных портов сократили срок бесплатного хранения с 7 до 5 дней, поэтому необходимо заранее согласовать с судоходной компанией процедуру продления. Индоссирование коносамента должно выполняться с использованием отслеживаемой электронной подписи во избежание споров о праве собственности из-за потери бумажного коносамента; также рекомендуется приобрести специализированное страхование логистических рисков для транзитной торговли, покрывающее убытки от простоя и задержки грузов.
RobertСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Консультант по складской логистикеНачать чат
Налоговое планирование транзитной торговли требует особого внимания к отсрочке уплаты НДС и ценообразованию в связанных сделках. В 2026 году политика отсрочки уплаты НДС в ЕС охватывает большинство транзитных портов, и можно подать заявку на отсрочку через квалифицированного поставщика складских услуг в стране транзита, отложив уплату налога на добавленную стоимость при импорте.
Необходимо обеспечить, чтобы ценообразование в транзитной торговле соответствовало принципу рыночных цен, чтобы налоговые органы не признали это переводом прибыли. При этом необходимо сохранять записи об операциях по добавленной стоимости груза в стране транзита, доказывая, что транзитный бизнес не является простым транзитом грузов, что позволяет пользоваться соответствующими налоговыми льготами.
SophiaСтаж работы：7Оценка клиентов：5.0
Старший консультант по таможенному оформлениюНачать чат
Комплаенс валютных операций в транзитной торговле должен осуществляться по двухканальной системе CIPS и SWIFT, обеспечивая полное соответствие движения средств передаче прав на груз. В 2026 году система CIPS Китая охватила более 120 стран и регионов мира, что позволяет проводить прямые расчеты в юанях, избегая рисков колебания валютных курсов.
Необходимо избегать ситуаций с получением или оплатой средств третьими лицами; все средства должны переводиться грузоотправителем напрямую на назначенный счет в транзитном порту, а затем из транзитного порта — получателю груза в порту назначения, обеспечивая наличие соответствующего торгового фона для каждой операции.
DavidСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Консультант по развитию бизнесаНачать чат
Юридические риски транзитной торговли должны быть перекрыты контрактными условиями. В транзитном контракте необходимо четко определить ответственность и обязанности транзитного порта, согласовать временные точки передачи прав на груз и подтверждающие документы.
Необходимо включить условие о форс-мажоре, четко разделив ответственность за задержки в транзитном порту, таможенный досмотр и т.д. Также необходимо оформить письмо-гарантию (LOI), обеспечивающее, что транзитный порт несет ответственность за хранение груза; в случае повреждения груза можно напрямую предъявить требование о возмещении ущерба стороне, выдавшей гарантию.
CharlotteСтаж работы：4Оценка клиентов：5.0
Консультант по обмену валютНачать чат
При проведении досмотра на месте основное внимание следует уделять подлинности пломб и фактическому состоянию груза. В 2026 году системы таможенного досмотра используют технологии распознавания с искусственным интеллектом, позволяющие быстро сопоставлять номера пломб с системными записями.
По прибытии в транзитный порт необходимо немедленно проверить целостность пломб; при обнаружении повреждения пломбы следует немедленно связаться с таможней и судоходной компанией для проверки. При досмотре с выгрузкой необходимо заранее упорядочить грузовой список, обеспечив, чтобы расположение груза соответствовало упаковочному листу, во избежание задержки досмотра из-за беспорядка с грузом.