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Soy el responsable de operaciones comerciales externas especializado en la exportación de módulos fotovoltaicos de energías renovables. Hasta ahora, he gestionado exclusivamente envíos directos desde el puerto de Shanghai. Este año, planeo ampliar mi línea de negocio hacia el comercio de tránsito desde el Sudeste Asiático hasta la UE para evitar los aranceles anti-dumping y anti-subsidio y aumentar el margen de beneficio.
La semana pasada, escuché por parte de colegas que una empresa sufrió que su agente en el puerto de tránsito entregara mercancías sin autorización debido a un control deficiente de la propiedad de las mismas, y otra empresa tuvo su límite de liquidación de divisas bloqueado por la autoridad de divisas por una inconsistencia en la lógica de los documentos, sufriendo pérdidas de más de un millón de yuanes. Actualmente, no tengo conocimiento alguno sobre los riesgos de toda la cadena del comercio de tránsito y quiero saber qué medidas de control de riesgos aplicables existen en todo el proceso, desde la negociación inicial hasta la liquidación final de divisas, para evitar estos problemas frecuentes y reducir al mínimo los riesgos comerciales.
JohnAños de servicio：6Valoración del cliente：5.0
Asesor de Devolución de Impuestos a la ExportaciónIniciar chat
Primero，realiza una revisión previa de verificación cruzada de documentos. Requiere que la información de los certificados de origen，albaranes de embalaje y conocimientos de embarque proporcionados por los proveedores y agentes logísticos del país de tránsito coincida exactamente con el nombre，especificaciones y cantidad de las mercancías establecidos en los contratos de compra y venta de la cadena de suministro. Almacena copias electrónicas y físicas de todos los documentos，con un período de retención no inferior a 5 años.
En los nodos clave，implementa una doble separación entre la propiedad de mercadancías y los fondos. En cuanto a la propiedad de mercadancías，designa como destinatario del conocimiento de embarque en el puerto de tránsito una entidad extranjera controlada por tu empresa. El almacenamiento en tránsito debe estar vinculado a una entidad de supervisión de terceros autorizada directamente por tu empresa，y cada transferencia de propiedad de mercadancías solo se puede ejecutar con una instrucción escrita sellada electrónicamente por tu empresa，prohibiéndole a los agentes realizar operaciones sin autorización. En cuanto a los fondos，separa las rutas de cobro y pago de divisas de forma independiente，aisla físicamente la cuenta de cobro de divisas de otras cuentas operativas，y solo permite la liquidación de divisas después de que cada cobro corresponda a una cadena completa de documentos comerciales.
Elabora planes de contingencia para situaciones anormales con anticipación. Para problemas frecuentes como la inspección en el puerto de tránsito，las dudas sobre la valoración aduanera y los retrasos en los cobros/pagos de divisas，contacta con servicios locales del país de tránsito con anticipación para reservar canales de manejo de emergencias. Cuando surjan dudas sobre la valoración aduanera，presenta la prueba completa de precios de la cadena de transacciones en un plazo de 3 días hábiles para evitar ser clasificado como comercio falso.
Finalmente，realiza una verificación de cumplimiento de toda la cadena. Dentro de los 30 días siguientes a la finalización de cada operación de comercio de tránsito，completa la verificación de coincidencia entre los documentos，los fondos，el flujo de mercadancías y los documentos fiscales. Si se detectan desviaciones，realiza la trazabilidad y la corrección de inmediato para evitar dejar riesgos de incumplimiento. Al ejecutar este proceso，se pueden cubrir más del 90% de los riesgos frecuentes en el comercio de tránsito.
EllaAños de servicio：10Valoración del cliente：5.0
Asesor Financiero SeniorIniciar chat
En el eslabón de declaración aduanera del comercio de tránsito, se debe centrarse en la coherencia de la cadena lógica de los documentos. Verifica la autenticidad del certificado de origen emitido por el país de tránsito mediante el sistema oficial con anticipación para evitar el decomiso de mercancías debido a documentos falsos. El valor declarado en la declaración aduanera debe ajustarse al rango de precios equitativos de las transacciones de la cadena de suministro y no debe ser notablemente inferior al precio promedio del mercado, de lo contrario, se activará fácilmente la alerta de valoración aduanera.
Si surgen dudas sobre la valoración, proporciona inmediatamente la base completa de precios, como facturas de compra de proveedores superiores, pruebas de gastos de almacenamiento en el puerto de tránsito y documentos de transporte logístico. No ajustes el precio declarado de forma arbitraria, de lo contrario, serás incluido en la lista de riesgos y todas las operaciones de tránsito posteriores serán objeto de inspección intensiva. Ajusta tus procedimientos a las reglas de declaración de diferentes puertos con anticipación; por ejemplo, algunos puertos de tránsito del Sudeste Asiático requieren un código de trazabilidad de mercancías, así que asigna el código en la etapa de producción con anticipación para evitar demoras en la desaduanera al completarlo después de la llegada al puerto.
SarahAños de servicio：3Valoración del cliente：5.0
Asesor de DivisasIniciar chat
En el eslabón logístico del comercio de tránsito, se debe controlar estrictamente el poder de decisión sobre la propiedad de mercadancías. Elige preferentemente rutas de tránsito de vuelo directo para reducir el número de puertos de escala intermedia y disminuir el riesgo de transferencia no autorizada de la propiedad de mercadancías. Solicita un plazo de almacenamiento gratuito en el puerto de tránsito de más de 14 días con anticipación para evitar gastos elevados de retención de contenedores debido a demoras por inspección.
Designa como notificador del conocimiento de embarque a la entidad de contacto extranjero de tu empresa, no escribas directamente la información del cliente downstream para evitar que el cliente retire las mercancías directamente. Elige un almacén de supervisión de terceros con calificaciones oficiales para el almacenamiento en tránsito, solicita informes de inventario mensuales y mantén un control en tiempo real de la dinámica de las mercancías.
Si es necesario desembalar y cambiar de contenedor, solicita la supervisión en el lugar con anticipación, toma fotos completas del desembalaje, el reembalaje y el sello, y registra el número del sello para evitar que las mercancías sean intercambiadas. En caso de desviación de contenedores o sobrecarga de la nave, reserva un plazo de amortiguación de 7 días con anticipación para evitar afectar el plazo de entrega al cliente downstream y generar indemnizaciones por incumplimiento.
SophiaAños de servicio：7Valoración del cliente：5.0
Asesor Senior de AduanasIniciar chat
En el eslabón impositivo del comercio de tránsito, se debe centrarse en el cumplimiento de los precios de las transacciones relacionadas. Los precios de las transacciones de la cadena de suministro deben ajustarse al principio de transacciones independientes y no debe haber huellas notables de transferencia de beneficios, de lo contrario, se activará la alerta de cumplimiento BEPS. La entidad en el país de tránsito debe realizar operaciones sustanciales, no puede ser una empresa fantasma; debe contar con personal local, instalaciones de oficina y registros completos de operaciones para evitar ser clasificada como empresa conductora y ser gravada con impuestos retenidos adicionales.
Si el país de tránsito tiene una política de diferimiento de IVA, solicita la calificación con anticipación para reducir el costo de ocupación de fondos. Almacena todos los documentos impositivos completos, incluidas facturas de compra, facturas de venta, facturas de gastos logísticos y facturas de gastos de almacenamiento, y asegúrate de que todas las facturas cumplan con los requisitos de supervisión fiscal del país correspondiente para evitar sanciones al no poder proporcionar pruebas durante las inspecciones fiscales posteriores. Realiza una revisión fiscal anual de las operaciones de tránsito para ajustar inmediatamente las estructuras de precios que no cumplen con las normativas.
OliviaAños de servicio：5Valoración del cliente：5.0
Asesor Senior de AduanasIniciar chat
En el eslabón de cobro y pago de divisas del comercio de tránsito, se debe centrarse en la coincidencia entre el flujo de fondos y el flujo de mercadancías. El monto y el momento de cada cobro de divisas deben corresponder exactamente al plazo y el monto de pago establecidos en el contrato de venta, y el pago de divisas debe coincidir con lo acordado en el contrato de compra para evitar desajustes de fondos. En el mensaje SWIFT, rellena exactamente el número de contrato y el número de conocimiento de embarque correspondientes a la transacción en el comentario; no lo dejes vacío ni escribas contenido irrelevante, de lo contrario, se activará la alerta de blanqueo de capitales del banco.
Si utilizas el sistema CIPS para la liquidación, registra el modelo de negocio de comercio de tránsito en el banco con anticipación y proporciona la prueba completa del fondo comercial para mejorar la eficiencia de la liquidación. No mezcles los fondos de la cuenta offshore con los de otras operaciones no relacionadas y registra los documentos correspondientes para cada entrada y salida de fondos para evitar que la cuenta sea bloqueada. Al realizar la liquidación de divisas, proporciona activamente la cadena completa de documentos comerciales al banco y no utilices canales de terceros para la liquidación por cuenta ajena para evitar ser clasificado como comercio falso.
AlexanderAños de servicio：10Valoración del cliente：5.0
Asesor Senior de Comercio InternacionalIniciar chat
En el eslabón de contratos del comercio de tránsito, se debe establecer cláusulas de cobertura de riesgos de forma destacada. En el contrato firmado con el agente logístico de tránsito, define claramente la propiedad de las mercancías y acuerda la responsabilidad de indemnización por entrega no autorizada, asegurando que el monto de indemnización cubra más del 120% del valor de las mercancías para evitar no poder recuperar las pérdidas después de ocurrir un incidente. Revisa las cláusulas flexibles de la carta de crédito con anticipación y no aceptes cláusulas que requieren que el cliente downstream emita una prueba de inspección de mercancías para realizar el pago, para evitar el rechazo malintencionado del pago.
La cláusula de fuerza mayor debe cubrir claramente situaciones como huelgas en el puerto de tránsito, pandemias y cambios en las políticas aduaneras, permitiendo la exención de responsabilidad cuando ocurran anomalías. En los contratos firmados con clientes de la cadena de suministro, define claramente la propiedad de los derechos de propiedad intelectual para evitar el decomiso de mercancías por parte de la aduana debido a infracciones de derechos de propiedad intelectual. Si es necesario emitir una garantía, define claramente las condiciones de vigencia y el plazo de vencimiento de la garantía y no emitas garantías de cobertura sin plazo para evitar responsabilidades solidarias innecesarias.
EmilyAños de servicio：3Valoración del cliente：5.0
Asesor de Atención al ClienteIniciar chat
Si el comercio de tránsito implica el eslabón de reembolso de impuestos de exportación, se debe centrarse en la coherencia de los cuatro flujos: todos los datos de los documentos, los fondos, el flujo de mercadancías y los documentos fiscales deben coincidir exactamente sin ninguna desviación. El cobro de divisas debe completarse dentro de los 90 días siguientes a la declaración aduanera de exportación para evitar afectar la solicitud de reembolso de impuestos.
Si se recibe una solicitud de verificación fiscal por correo, proporciona inmediatamente la cadena completa de documentos comerciales, incluidos contratos de compra, contratos de venta, conocimientos de embarque, declaraciones aduaneras, recibos de cobro de divisas y recibos de gastos logísticos. No ocultes ninguna información, de lo contrario, tu derecho a reembolso de impuestos será suspendido.
Almacena todos los documentos de registro completos, incluidos documentos de transporte, documentos de almacenamiento y documentos de aceptación, con un período de retención no inferior a 10 años. No participes en ninguna operación que implique la devolución de fondos, de lo contrario, serás clasificado como defraudador fiscal y enfrentarás multas e incluso responsabilidad penal. Realiza una autoinspección anual de cumplimiento del reembolso de impuestos para corregir inmediatamente los documentos que no cumplen con los requisitos.