¿Cuáles son los principales riesgos a prevenir al desarrollar operaciones de comercio de entrepôt en la región de Sichuan?
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Soy un comerciante local de Sichuan que se dedica al comercio transfronterizo. Recientemente, planeo aceptar pedidos de comercio de entrepôt entre la ASEAN y Europa Occidental, utilizando el Puerto Ferroviario Internacional de Chengdu como punto de almacenamiento y distribución transitorios.
Ya he realizado las gestiones previas con los proveedores de la cadena superior y los compradores de la cadena inferior, solo falta definir el plan de operación. Antes, un amigo del mismo sector me contó que el año pasado un comerciante que desarrollaba operaciones de comercio de entrepôt en la región sudoeste tuvo sus mercancías retenidas por aduanas y recibió una multa importante por operaciones incumplidoras.
Ahora no estoy seguro de si existen riesgos al desarrollar comercio de entrepôt en Sichuan y qué eslabones específicos son propensos a tener problemas. Mi carga está a punto de ser enviada, así que quiero conocer los puntos de riesgo anticipadamente y saber cómo prevenirlos y controlarlos, para evitar la retención de mercancías y multas que demoren el pedido.
EllaAños de servicio：10Valoración del cliente：5.0
Asesor Financiero SeniorIniciar chat
El desarrollo del comercio de entrepôt en Sichuan no presenta riesgos innatos，pero existen tres equívocos de conocimiento muy comunes en el sector，que son el detonador de la mayoría de los incidentes de riesgo. Primero，suponer que no es necesario declarar información de transbordo anticipadamente a las aduanas solo porque las mercancías solo transitan por Sichuan y no se venden localmente，segundo，usar el nombre de una empresa tercerizada para enviar mercancías por comodidad，sin realizar un aislamiento independiente de la propiedad de las mercancías，tercero，creer que el comercio de entrepôt no requiere registro de cumplimiento para la recepción y pago de divisas y usar cuentas personales o canales incumplidores para liquidar divisas.
Estos equívocos provocan una reacción negativa en cadena: si no se declara la información de transbordo anticipadamente，una vez que las aduanas iniciaran una inspección controlada，se considerará directamente declaración falsa，las mercancías serán retenidas en el puerto，generándose gastos de retención de contenedores y almacenamiento de varios miles de yuanes por día，además de afectar la calificación de crédito aduanero de la empresa y afectar las operaciones de importación y exportación regulares posteriores. Si se usa el nombre de una empresa tercerizada para enviar mercancías，si la empresa tercerizada está involucrada en disputas de deudas o es investigada por incumplimientos，las mercancías serán directamente congeladas y embargadas，y no se podrá reclamar la propiedad de las mismas. La recepción y pago de divisas incumplidores hará que la empresa sea incluida en la lista de inspección por la autoridad de divisas，y los canales de liquidación de divisas se cerrarán directamente.
Hay dos medios aplicables de aislamiento físico de riesgos: primero，completar el registro de cumplimiento para el comercio de transbordo anticipadamente，definiendo claramente la ruta de transbordo de las mercancías，el lugar de almacenamiento y el plazo de estadía，segundo，abrir un registro separado de la propiedad de mercancías para el comercio de entrepôt，aislando la transmisión de riesgos entre sus propias operaciones y las de terceros.
Consejo exclusivo de limitación de pérdidas: una vez que las mercancías desencadenen una inspección，organizar inmediatamente todos los documentos completos del comercio de entrepôt，como contratos，endosos de conocimiento de embarque y certificados de transferencia de propiedad de mercancías，no modificar la información declarada por cuenta propia，y contactar con una entidad profesional para comunicarse en el sitio anticipadamente. Esto puede reducir el plazo de tratamiento de la retención de mercancías en más del 70% y reducir la probabilidad de sanción en un 80%. En 2026，el centro de transbordo internacional de Sichuan contará con políticas de facilitación del comercio de entrepôt complementarias. Siempre que se realicen operaciones en cumplimiento normativo，los riesgos son totalmente controlables.
RobertAños de servicio：6Valoración del cliente：5.0
Asesor de Gestión de AlmacenesIniciar chat
Al declarar el comercio de entrepôt en los puertos de Sichuan, es fácil presentar riesgos en el eslabón de evaluación de precios. Si la diferencia entre el precio declarado para el transbordo de las mercancías y el precio de exportación del país de origen o el precio de importación del país de destino supera el 30%, las aduanas iniciarán el procedimiento de evaluación de precios, sospechando de una declaración de precios inferior para evadir impuestos o de una transferencia de beneficios. Incluso si las mercancías no entran en el consumo nacional, los gastos generados por los servicios de cambio de embalaje, almacenamiento y distribución durante el transbordo deben reflejarse fielmente en la columna de gastos de los documentos de declaración aduanera.
Si la empresa no puede proporcionar todos los documentos completos del comercio de entrepôt, como contratos, conocimientos de embarque, albaranes de almacenamiento y certificados de transferencia de propiedad de mercancías, las aduanas devolverán directamente la declaración y requerirán su eliminación y reenvío, demorando la efectividad del transbordo de las mercancías. Para las operaciones de transbordo en el Puerto Ferroviario de Sichuan, se requiere que la información del manifiesto de carga de las mercancías en transbordo sea lógicamente consistente con la información del conocimiento de ferrocarril, y que la indicación del puerto de transbordo en el conocimiento de embarque sea clara, sin marcar vagamente la palabra "transbordo", para evitar desencadenar procedimientos de evaluación de precios e inspección.
WilliamAños de servicio：10Valoración del cliente：5.0
Asesor de Logística InternacionalIniciar chat
El comercio de entrepôt en Sichuan se desarrolla principalmente basándose en el Puerto Ferroviario Internacional de Chengdu o el puerto aéreo, y los riesgos centrales en el eslabón logístico se centran en el control de la propiedad de mercancías y los gastos de demora. Si las mercancías en transbordo necesitan permanecer en el almacén transitorio más de 14 días, se debe solicitar al puerto la extensión del plazo de almacenamiento gratuito anticipadamente. Si no se solicita anticipadamente, los gastos de almacenamiento por día después del plazo serán el doble que los de las mercancías de importación y exportación normales.
Si se trata de la transferencia por endoso del conocimiento de embarque, se debe exigir que el endoso indique claramente la información del adquirente de la propiedad de las mercancías, no realizar endosos en blanco para transferir libremente, de lo contrario, el puerto y el transportista negarán la entrega de las mercancías al momento de la retirada, generando disputas sobre la propiedad de las mercancías. Para cambiar la ruta de transbordo o el puerto de destino, se debe solicitar al operador logístico el cambio de puerto 7 días hábiles anticipadamente.
Si se realiza un cambio de puerto de última hora, no solo se generarán gastos de cambio de puerto, sino que también es posible que las mercancías se queden retenidas en el puerto por falta de espacio de carga, afectando la efectividad del transbordo. El almacenamiento de las mercancías en transbordo debe realizarse en almacenes de vigilancia con calificación de transbordo internacional, no en almacenes ordinarios, de lo contrario no se podrán completar los procedimientos de declaración aduanera y transbordo.
DavidAños de servicio：3Valoración del cliente：5.0
Asesor de Desarrollo ComercialIniciar chat
Los riesgos fiscales del comercio de entrepôt en Sichuan se centran principalmente en el tratamiento del IVA y la fijación de precios en transacciones relacionadas. Si el comercio de entrepôt implica servicios de cambio de embalaje y almacenamiento proporcionados por proveedores tercerizados nacionales, se debe solicitar facturas de IVA cumplidoras.
Si no se puede obtener la factura, el costo correspondiente no se puede deducir antes de impuestos, aumentando la carga del impuesto sobre las ganancias empresariales. Si el comercio de entrepôt es una transacción entre empresas relacionadas, la fijación de precios debe cumplir con el principio de transacciones independientes, no desviarse demasiado del precio de mercado, de lo contrario, será incluido por la autoridad fiscal en el ámbito de inspección prioritario de BEPS, considerado como una acción de erosión de base impositiva, y se requerirá el pago de impuestos adicionales y multas por demora.
Para las mercancías en transbordo que ingresan por el Puerto Ferroviario de Sichuan, se puede solicitar el tratamiento de diferimiento del IVA, no siendo necesario pagar el IVA por anticipado en el eslabón de transbordo, lo que reduce el costo de ocupación de fondos. Sin embargo, debe cumplir con las condiciones de cumplimiento normativo y realizar el registro anticipadamente, de lo contrario no podrá beneficiarse de la política y se desencadenará una inspección fiscal.
DanielAños de servicio：8Valoración del cliente：5.0
Asesor JurídicoIniciar chat
Los riesgos de cumplimiento en el eslabón de recepción y pago de divisas del comercio de entrepôt en Sichuan son los que más fácilmente pasan desapercibidos. Si el intervalo de tiempo entre la recepción y el pago de divisas en el comercio de entrepôt supera los 90 días, se debe realizar el registro de crédito comercial ante la autoridad de divisas anticipadamente, de lo contrario se considerará como recepción y pago de divisas anormales, afectando las operaciones de liquidación y venta de divisas posteriores. En 2026, el sistema de pago transfronterizo en yuan CIPS apoyará la liquidación en yuan para el comercio de entrepôt.
Si se usa el yuan para la liquidación, se debe garantizar que la información del contraparte en la recepción y pago de divisas sea consistente con la información del comprador y vendedor en el contrato comercial, no usar cuentas tercerizadas para la rotación, de lo contrario se considerará como liquidación de divisas incumplidora. Para la recepción y pago de divisas en el comercio de entrepôt, se deben conservar todos los documentos completos, como contratos, conocimientos de embarque, facturas y albaranes de almacenamiento. El banco realizará la inspección de documentos, y si los documentos no están completos, el banco negará los procedimientos de liquidación o pago de divisas, generando una incapacidad para la circulación normal de fondos.
JohnAños de servicio：6Valoración del cliente：5.0
Asesor de Devolución de Impuestos a la ExportaciónIniciar chat
Los riesgos legales del comercio de entrepôt en Sichuan se centran principalmente en la transferencia de propiedad de mercancías y las cláusulas del contrato. Al firmar el contrato de comercio de entrepôt, se debe acordar claramente la división de responsabilidades por daños o pérdidas de mercancías durante el transbordo.
Si no hay un acuerdo claro, una vez que las mercancías se dañen en el eslabón de almacenamiento transitorio, el comprador, el vendedor y el transbordador se culparán mutuamente, sin poder delimitar las responsabilidades. Si se usa la carta de crédito para la liquidación, se debe verificar si la carta de crédito contiene cláusulas flexibles, como requerir la presentación de certificados de transbordo emitidos por las aduanas del país de destino, documentos que no se pueden obtener, lo que impide la negociación del pago.
La transferencia de propiedad de mercancías debe completarse mediante el endoso formal del conocimiento de embarque, no solo mediante un acuerdo, de lo contrario, en caso de disputa, el tribunal no podrá determinar la propiedad de las mercancías y los derechos de la empresa no podrán ser garantizados. Se recomienda acordar claramente el alcance de la cláusula de fuerza mayor en el contrato, cubriendo situaciones especiales como demoras logísticas e inspecciones aduaneras, para evitar riesgos de incumplimiento.
CharlotteAños de servicio：4Valoración del cliente：5.0
Asesor de Cambio de DivisasIniciar chat
La probabilidad de que las mercancías del comercio de entrepôt en Sichuan sean inspeccionadas en el sitio es ligeramente mayor que la de las mercancías de importación y exportación normales, y los riesgos centrales se centran principalmente en el sello de seguridad y la coherencia de la declaración de mercancías. El sello de seguridad original de las mercancías en transbordo debe mantenerse intacto.
Si el sello se daña durante el transporte, se debe declarar a las aduanas para cambiarlo a tiempo, no cambiarlo sin autorización, de lo contrario se considerará como daño no autorizado del sello de seguridad aduanero y se enfrentará a sanciones. Durante la inspección de desembalaje, se debe preparar todos los listados completos de mercancías anticipadamente, garantizando que el nombre, la cantidad y las especificaciones de las mercancías sean consistentes con la información declarada.
Si no hay coherencia, se prolongará directamente el tiempo de inspección, e incluso se considerará como declaración falsa. Si las mercancías en transbordo implican productos peligrosos, se debe indicar claramente la clasificación de productos peligrosos anticipadamente y proporcionar el informe MSDS correspondiente. De lo contrario, el proceso de envío para identificación se prolongará, demorando la efectividad del transbordo, y si el resultado de la identificación no coincide con la declaración, las mercancías serán retenidas directamente.