Какие комплаентные типы распространенных способов расчетов по транзитной торговле существуют
Импортируете из Китая?
Поможем с поиском поставщиков, таможней и доставкой.
Ваш партнёр по импорту из Китая
Надёжные услуги по закупкам и импорту.
Я финансовый директор внешнеторговой компании, занимающейся транзитной торговлей через Юго-Восточную Азию. Недавно я взял на себя два транзитных сделки, клиенты — промежуточные продавцы из ЕС и Японии, товары отправляются из Китая в Малайзию для дальнейшего транзита.
Теперь я сталкиваюсь с несколькими проблемами: во-первых, не знаю, какой способ расчета позволяет одновременно обеспечить контроль права собственности на товары и безопасность получения платежей; во-вторых, при транзите через третью страну, как систематизировать цепочку документов при расчетах; во-третьих, слышал, что политика кросс-граничных расчетов в китайских юанях будет изменена в 2026 году, можно ли использовать юани для расчетов по транзитной торговле, чтобы избежать убытков от валютных колебаний? Кроме того, раньше мы использовали офшорные счета для получения платежей, теперь беспокоимся о рисках некомплаенса и хотим узнать, где находятся границы комплаенса при расчетах по транзитной торговле, надеемся получить целевые практические рекомендации.
SarahСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Консультант по валютным расчетамНачать чат
Сначала необходимо определить ключевую предпосылку расчетов по транзитной торговле: взаимное соответствие права собственности на товары и денежных потоков. В 2026 году глобальный контроль за комплаенсом кросс-граничных расчетов будет усилен，традиционный режим офшорных счетов уже имеет риски некомплаенса，поэтому рекомендуется предпочтительно выбирать комплаентные пути расчетов.
Проверка предварительных документов — это основа: необходимо заранее подтвердить транзитные права страны транзита，например，документы регистрации транзитной торговли в Малайзии，а также систематизировать главный коносамент (MB/L)，транзитный складской ордер и торговый контракт с промежуточным продавцом，чтобы гарантировать，что каждый денежный поток соответствует отслеживаемому движению права собственности на товары.
При выборе расчетов на ключевых узлах можно соответствовать сценарию сделки: если промежуточный продавец является долгосрочным партнером，можно использовать бэктебэк-L/C，чтобы заблокировать риск получения платежей через банк-эмитент，если стремиться к эффективности，можно использовать кросс-граничные платежи в китайских юанях через CIPS. В 2026 году кросс-граничные расчеты в юанях будут охватывать большинство транзитных портов Юго-Восточной Азии，что позволяет напрямую избежать валютных колебаний.
Абнормальные планы должны быть подготовлены заранее: если произойдет задержка в порту транзита，необходимо заранее договориться с фрахтером о условиях залога права собственности на товары，а также включить в контракт на расчеты условия отсрочки платежа во время задержки в порту，если возникнет сомнение таможни в оценке стоимости товара，необходимо подготовить полную цепочку документов торговой цепи，получить свидетельство о стоимости товара от третьего лица，чтобы избежать блокировки средств.
При окончательном реализации комплаенса необходимо обратить внимание: все средства для расчетов должны соответствовать реальному торговому фону，строго запрещены пустые денежные потоки，одновременно необходимо сохранить документы подтверждающие транзитную торговлю в стране транзита，сотрудничать с последующим налоговым запросным письмом и проверкой иностранной валюты，чтобы гарантировать совпадение четырех потоков (средств，товаров，документов и информации).
SophiaСтаж работы：7Оценка клиентов：5.0
Старший консультант по таможенному оформлениюНачать чат
Комплаенс документов для расчетов по транзитной торговле — это ядро этапа декларирования. В 2026 году таможня будет проводить более строгую проверку стоимости товаров в транзитной торговле, необходимо гарантировать, что информация об отправителе, получателе и уведомителе в каждом коносаменте полностью соответствует торговому контракту. Если транзит через третью страну вовлечен, необходимо заранее подать декларацию на транзитную торговлю в таможню порта транзита, чтобы избежать признания товаров как импорта.
При расчетах, если используется , необходимо обратить внимание на мягкие условия , например, требование, что складской ордер, выданный портом транзита, должен быть подписан уполномоченным органом, иначе банк-эмитент может отказать в оплате. Кроме того, на таможенной декларации для транзитной торговле необходимо явно указать слово "транзитная торговля", чтобы избежать путаницы с обычной торговлей и последующего невозможности нормального списания средств для расчетов.
DanielСтаж работы：8Оценка клиентов：5.0
Юридический консультантНачать чат
Контроль права собственности на товары в транзитной торговле зависит от полного отслеживания логистического пути. В 2026 году глобальные цифровые платформы логистики будут распространены, можно в реальном времени просматривать статус транзита товаров через блокчейн-систему. На этапе пронесения подписи на коносаменте необходимо обратить внимание, что отправитель первого коносамента должен быть исходным поставщиком, а отправитель второго коносамента — промежуточным продавцом транзита, чтобы гарантировать соответствие движения права собственности на товары и денежных потоков.
Если произойдет изменение порта, необходимо своевременно обновить торговый контракт и документы для расчетов, чтобы избежать задержки расчетов из-за несоответствия документов. Также необходимо заключить соглашение о залоге права собственности на товары с транзитным складом, чтобы гарантировать, что до получения платежа права собственности на товары остаются у нас.
EmilyСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Консультант по работе с клиентамиНачать чат
Налоговое планирование для транзитной торговле должно сочетаться с налоговой политикой страны транзита. В 2026 году некоторые страны Юго-Восточной Азии будут применять политику отсрочки уплаты НДС для транзитной торговле. При расчетах необходимо различать налоговые различия между прямым транзитом и транзитом с хранением: транзит с хранением требует уплаты складской налога в транзитном складе, а прямой транзит может .
Также необходимо сохранить торговые счета промежуточного продавца и наши счета поставки, чтобы гарантировать, что цены ассоциированных сделок соответствуют принципу независимых сделок, и избежать признания налоговыми органами как . Кроме того, получение платежей по транзитной торговле должно соответствовать правилам управления иностранной валютой Китая, строго запрещено проводить расчеты через подпольные финансовые организации.
OliviaСтаж работы：5Оценка клиентов：5.0
Старший консультант по таможенному оформлениюНачать чат
Комплаенс кросс-граничных прием и платежи в иностранной валюте по транзитной торговле требует особого внимания к соответствию денежных потоков и потоков товаров. В 2026 году Администрация управления иностранной валютой Китая реализует полный контроль за процессом расчетов по транзитной торговле. При расчетах необходимо через банк подать полный набор документов для транзитной торговле, включая торговый контракт, коносамент, сертификат транзита и т.д., чтобы гарантировать, что каждое получение платежа имеет соответствующий торговый фон.
Если используется офшорный счет для расчетов, необходимо обратить внимание на комплаенс счета, строго запрещено использовать счет для отмывания денег или пустых денежных потоков. Кроме того, необходимо регулярно предоставлять торговые документы банку, сотрудничать с diligентным анализом банка, чтобы избежать блокировки счета.
WilliamСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Консультант по международной логистикеНачать чат
Правовые риски расчетов по транзитной торговле должны быть избежаны через условия контракта. В 2026 году уровень стандартизации международных торговых контрактов будет , но все еще необходимо обратить внимание на гарантийные условия форс-мажора.
В контракте на расчеты необходимо четко определить ответственность и обязательства порта транзита, например, ответственность за задержку в порту транзита, временные точки передачи права собственности на товары и т.д. Также необходимо включить условия разрешения споров, договориться о разрешении споров через арбитраж, чтобы избежать временных затрат от судебных процессов. Кроме того, необходимо оценить кредитный статус промежуточного продавца, чтобы избежать случая отказа покупателя от оплаты.
DavidСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Консультант по развитию бизнесаНачать чат
Проверка на месте по транзитной торговле должна быть подготовлена заранее. В 2026 году процент проверки транзитных товаров таможней будет увеличен. Перед прибытием товаров в порт транзита необходимо заранее подать декларацию на транзитную торговле и торговые документы в таможню, чтобы гарантировать, что информация о товарах соответствует декларации.
Если произойдет проверка, необходимо сотрудничать с проверкой пломб таможни и разгрузкой контейнера, а также предоставить исходный список упаковки товаров и свидетельство о стоимости товара. Кроме того, необходимо поддерживать коммуникацию с фрахтером в порту транзита, своевременно получать результаты проверки, чтобы избежать задержки расчетов из-за товаров.
EllaСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Старший финансовый консультантНачать чат
Комплаенс упаковки по транзитной торговле должен соответствовать требованиям страны транзита и страны назначения. В 2026 году глобальный контроль за упаковкой опасных грузов будет более строгим. Если товары являются обычными, необходимо использовать упаковочные материалы, соответствующие международным стандартам, и одновременно приклеить правильные транспортные марки.
Если товары являются опасными, необходимо заранее провести классификацию опасных грузов по UN, составить отчет MSDS и упаковать в соответствии с стандартами упаковки опасных грузов. Кроме того, необходимо указать информацию о порте транзита и порте назначения на упаковке, чтобы избежать неправильной доставки товаров.
CharlotteСтаж работы：4Оценка клиентов：5.0
Консультант по обмену валютНачать чат
Возврат экспортных налогов по транзитной торговле должен соответствовать политике возврата налогов Китая. В 2026 году транзитной торговле больше не политику возврата экспортных налогов, но некоторые предприятия все еще имеют заблуждения. При расчетах необходимо четко определить, произошла ли передача права собственности на товары в транзитной торговле; если права собственности не передаются, не допускается заявка на возврат экспортных налогов.
Также необходимо сохранить полный набор документов для транзитной торговле, включая торговый контракт, коносамент, сертификат транзита и т.д., сотрудничать с работой запросного письма налоговых органов. Кроме того, необходимо обратить внимание на соответствие времени получения платежа и времени заявки на возврат налогов, чтобы избежать убытков от возврата налогов из-за просроченного получения платежа.