¿Cuáles son los tipos de cumplimiento de los métodos de liquidación comunes en el comercio de tránsito?
¿Importa desde China?
Le ayudamos con compras, aduanas y transporte.
Su Socio de Importación en China
Servicios fiables de compras e importación.
Soy el responsable financiero de una empresa de comercio exterior dedicada al comercio de tránsito en el Sudeste Asiático. Recientemente he asumido dos operaciones de tránsito, con clientes que son intermediarios de la UE y Japón, y las mercancías se envían desde China a Malasia para su reexportación.
Ahora me enfrento a varios problemas: primero, no sé qué método de liquidación puede equilibrar el control de la titularidad de la carga y la seguridad del cobro; segundo, involucra el tránsito por un tercer país, y no sé cómo organizar claramente la cadena de documentos en la liquidación; tercero, he oído que hay ajustes en la política de liquidación transfronteriza en RMB para 2026, ¿puedo usar RMB para la liquidación de tránsito y evitar pérdidas por tipo de cambio? Además, antes usábamos cuentas offshore para cobros, pero ahora nos preocupan los riesgos de cumplimiento. Queremos saber dónde están las líneas rojas de cumplimiento en la liquidación del comercio de tránsito y esperamos recibir sugerencias operativas específicas.
SarahAños de servicio：3Valoración del cliente：5.0
Asesor de DivisasIniciar chat
Primero，hay que aclarar la premisa central de la liquidación del comercio de tránsito: la correspondencia bidireccional entre la titularidad de la mercancía y el flujo de fondos. En 2026，la supervisión regulatoria global de cumplimiento en liquidaciones transfronterizas se ha endurecido，y el modelo tradicional de cuenta offshore ya conlleva riesgos de cumplimiento，por lo que se sugiere priorizar rutas de liquidación cumplizadoras.
La auditoría de documentos previos es la base central: Es necesario confirmar de antemano la cualificación de tránsito en el país de tránsito，por ejemplo，los archivos de registro de comercio de tránsito de Malasia，al tiempo que organizar el conocimiento de embarque completo (MB/L)，el recibo de almacén de tránsito y el contrato comercial con el intermediario，asegurando que cada transferencia de titularidad correspondiente a los fondos tenga un rastro verificable.
En la elección de liquidación en nodos clave，se puede hacer coincidir según el escenario de la transacción: Si el intermediario es un cliente de cooperación a largo plazo，se puede adoptar una carta de crédito back-to-back (L/C back-to-back)，bloqueando el riesgo de cobro a través del banco emisor，Si se busca eficiencia，se puede usar el pago transfronterizo en RMB a través de CIPS. En 2026，la liquidación transfronteriza en RMB ya cubre la mayoría de los puertos de tránsito en el Sudeste Asiático，evitando directamente las fluctuaciones cambiarias.
Los planes de contingencia para anomalías deben disponerse con antelación: Si ocurre una demora en el puerto de tránsito，se debe acordar de antemano una cláusula de retención de titularidad con el transitario，y al mismo tiempo agregar una cláusula de pago retrasado durante la demora en el contrato de liquidación，Si se enfrentan dudas sobre la valoración aduanera，se debe preparar el conjunto completo de documentos de la cadena comercial y un certificado de valor de la mercancía emitido por una tercera parte，evitando que los fondos sean congelados.
Para la implementación final del cumplimiento，se debe tener en cuenta: Todos los fondos de liquidación deben corresponder a un antecedente comercial real，estando estrictamente prohibida la rotación vacía de fondos. Al mismo tiempo，conservar los archivos de prueba de tránsito del país de tránsito para cooperar con las consultas fiscales posteriores y las verificaciones de divisas，asegurando la consistencia de los cuatro flujos.
SophiaAños de servicio：7Valoración del cliente：5.0
Asesor Senior de AduanasIniciar chat
El cumplimiento documental de la liquidación del comercio de tránsito es el núcleo del enlace de declaración aduanera. En 2026, la aduana es más estricta con la verificación del valor de las mercancías en el comercio de tránsito, por lo que se debe asegurar que la información del cargador, consignatario y notificar parte de cada conocimiento de embarque coincida completamente con el contrato comercial. Si involucra el tránsito por un tercer país, se debe presentar la declaración de tránsito a la aduana del puerto de tránsito con antelación para evitar que la mercancía sea considerada una importación.
En la liquidación, si se utiliza el método de carta de crédito, se debe prestar atención a las cláusulas suaves, por ejemplo, si se requiere que el recibo de almacén emitido por el puerto de tránsito sea endosado por una institución designada, de lo contrario el banco emisor puede rechazar el pago. Además, la declaración de aduana de comercio de tránsito debe marcar claramente la palabra "Tránsito" para evitar confusiones con el comercio general, lo que provocaría que los fondos de liquidación no puedan ser verificados normalmente.
DanielAños de servicio：8Valoración del cliente：5.0
Asesor JurídicoIniciar chat
El control de la titularidad de la mercancía en el comercio de tránsito depende del seguimiento de toda la ruta logística. En 2026, las plataformas digitales de logística global se han generalizado, y se puede ver el estado de tránsito de la mercancía en tiempo real a través de sistemas blockchain. En el enlace de endoso del conocimiento de embarque, se debe tener en cuenta que el cargador del primer conocimiento debe ser el proveedor original, y el cargador del segundo conocimiento debe ser el intermediario de tránsito, asegurando que la transferencia de titularidad coincida con el flujo de fondos.
Si se produce un cambio de puerto, se debe actualizar oportunamente el contrato comercial y los documentos de liquidación para evitar retrasos en la liquidación causados por discrepancias documentales. Al mismo tiempo, se debe firmar un acuerdo de retención de titularidad con el almacén de tránsito para asegurar que, antes de recibir el pago de la mercancía, la titularidad siga siendo de nuestra parte.
EmilyAños de servicio：3Valoración del cliente：5.0
Asesor de Atención al ClienteIniciar chat
La planificación fiscal del comercio de tránsito debe combinarse con las políticas fiscales del país de tránsito. En 2026, algunos países del Sudeste Asiático implementan políticas de diferimiento del IVA para el comercio de tránsito. En la liquidación, se debe distinguir la diferencia fiscal entre el tránsito directo y el tránsito de almacenamiento: el tránsito de almacenamiento requiere pagar el impuesto de almacenamiento del almacén de tránsito, mientras que el tránsito directo puede disfrutar de un tratamiento exento.
Al mismo tiempo, se deben conservar las facturas comerciales del intermediario y nuestras facturas de suministro para asegurar que la fijación de precios de las transacciones vinculadas cumpla con el principio de libre competencia, evitando que la autoridad fiscal considere que se está transfiriendo beneficios. Además, los cobros del comercio de tránsito deben cumplir con las regulaciones de divisas de China, estando estrictamente prohibido liquidar a través de bancos subterráneos.
OliviaAños de servicio：5Valoración del cliente：5.0
Asesor Senior de AduanasIniciar chat
El cumplimiento de los cobros y pagos transfronterizos del comercio de tránsito debe centrarse en la correspondencia entre el flujo de fondos y el flujo de mercancías. En 2026, la Administración Estatal de Divisas de China ha logrado el monitoreo de todo el proceso de liquidación del comercio de tránsito. En la liquidación, se debe presentar el conjunto completo de documentos de comercio de tránsito a través del banco, incluidos el contrato comercial, el conocimiento de embarque y el certificado de tránsito, asegurando que cada cobro tenga un antecedente comercial correspondiente.
Si se utiliza una cuenta offshore para la liquidación, se debe prestar atención a la cumplimentación de la cuenta, estando estrictamente prohibido el uso de la cuenta para el blanqueo de capitales o la rotación vacía de fondos. Además, se debe proporcionar periódicamente documentos comerciales al banco para cooperar con la debida diligencia del banco y evitar que la cuenta sea congelada.
WilliamAños de servicio：10Valoración del cliente：5.0
Asesor de Logística InternacionalIniciar chat
Los riesgos legales de la liquidación del comercio de tránsito deben evitarse mediante cláusulas contractuales. En 2026, el grado de estandarización de los contratos de comercio internacional ha mejorado continuamente, pero aún se debe prestar atención a la cláusula de salvaguarda de fuerza mayor. En el contrato de liquidación, se deben aclarar las responsabilidades y obligaciones del puerto de tránsito, como la responsabilidad de demora en el puerto y el nodo temporal de transferencia de titularidad.
Al mismo tiempo, se debe agregar una cláusula de resolución de disputas, acordando el uso del arbitraje para resolver conflictos y evitar los costos de tiempo de los litigios. Además, se debe evaluar el estado crediticio del intermediario para evitar que el comprador se niegue a pagar la mercancía.
DavidAños de servicio：3Valoración del cliente：5.0
Asesor de Desarrollo ComercialIniciar chat
La inspección in situ del comercio de tránsito debe prepararse con antelación. En 2026, la tasa de inspección de la aduana sobre las mercancías de tránsito ha aumentado. Antes de que la mercancía llegue al puerto de tránsito, se debe presentar la declaración de tránsito y los documentos comerciales a la aduana con antelación para asegurar que la información de la mercancía coincida con la declaración.
Si se encuentra con una inspección, se debe cooperar con la aduana en la verificación de precintos y el trabajo de desestiba, proporcionando al mismo tiempo la lista de empaque original y el certificado de valor de la mercancía. Además, se debe mantener comunicación con el transitario del puerto de tránsito para obtener oportunamente los resultados de la inspección y evitar que la mercancía sea retenida, lo que provocaría retrasos en la liquidación.
EllaAños de servicio：10Valoración del cliente：5.0
Asesor Financiero SeniorIniciar chat
El cumplimiento del embalaje del comercio de tránsito debe cumplir con los requisitos del país de tránsito y el país de destino. En 2026, la regulación global sobre el embalaje de mercancías peligrosas es más estricta. Si la mercancía es general, se deben utilizar materiales de embalaje que cumplan con los estándares internacionales y pegar las marcas de transporte correctas.
Si la mercancía es peligrosa, se debe realizar la identificación y clasificación de mercancías peligrosas UN con antelación, elaborar el informe MSDS y embalar según los estándares de embalaje de mercancías peligrosas. Además, se debe marcar la información del puerto de tránsito y el puerto de destino en el embalaje para evitar que la mercancía sea enviada por error.
CharlotteAños de servicio：4Valoración del cliente：5.0
Asesor de Cambio de DivisasIniciar chat
El reembolso de impuestos a la exportación del comercio de tránsito debe cumplir con la política de reembolso de China. En 2026, el comercio de tránsito ya no disfruta de la política de reembolso de impuestos a la exportación, pero algunas empresas todavía tienen malentendidos. En la liquidación, se debe aclarar si la titularidad de la mercancía en el comercio de tránsito se ha transferido; si la titularidad no se ha transferido, no se puede solicitar el reembolso de impuestos a la exportación.
Al mismo tiempo, se deben conservar todos los documentos del comercio de tránsito, incluidos el contrato comercial, el conocimiento de embarque y el certificado de tránsito, para cooperar con el trabajo de consulta de la autoridad fiscal. Además, se debe prestar atención a la coincidencia entre el tiempo de cobro y el tiempo de declaración de reembolso para evitar pérdidas de reembolso causadas por cobros atrasados.